深圳七部門聯(lián)合調(diào)查“深房理”取得階段性進(jìn)展：3名犯罪嫌疑人被刑拘

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月7日，據(jù)“深圳發(fā)布”消息，“深房理”案件調(diào)查處理工作取得階段性進(jìn)展。記者從“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查處理工作組了解到,經(jīng)初步查實(shí)，“深房理”涉嫌房產(chǎn)眾籌和代持、違規(guī)套取信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)、虛假?gòu)V告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、非法集資等多項(xiàng)違法違規(guī)問(wèn)題。此外，部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。目前，有關(guān)責(zé)任單位和人員已被依法依規(guī)啟動(dòng)問(wèn)責(zé)和處罰，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

以下為相關(guān)全文：

七部門聯(lián)合調(diào)查“深房理”取得階段性進(jìn)展

備受關(guān)注的“深房理”案件調(diào)查處理工作取得階段性進(jìn)展。 近日，記者從“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查處理工作組了解到,經(jīng)初步查實(shí)，“深房理”涉嫌房產(chǎn)眾籌和代持、違規(guī)套取信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)、虛假?gòu)V告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、非法集資等多項(xiàng)違法違規(guī)問(wèn)題。此外，部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。目前，有關(guān)責(zé)任單位和人員已被依法依規(guī)啟動(dòng)問(wèn)責(zé)和處罰，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查處理中。深圳將堅(jiān)決落實(shí)“房住不炒”定位，嚴(yán)厲打擊各類投機(jī)炒房行為及以炒房為目的的變相非法集資行為，對(duì)“深房理”案件將一查到底，嚴(yán)懲不貸，切實(shí)凈化市場(chǎng)環(huán)境,維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和金融管理秩序,維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

七部門聯(lián)合查處“深房理”案件

2021年4月初，網(wǎng)民公開(kāi)舉報(bào)“深房理”違法違規(guī)炒房，引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。市住房和建設(shè)局、市公安局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市地方金融監(jiān)管局、市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、人民銀行深圳市中心支行和深圳銀保監(jiān)局等七部門立即成立聯(lián)合調(diào)查處理工作組，迅速對(duì)舉報(bào)反映的“深房理”問(wèn)題全面調(diào)查，嚴(yán)肅處理。

“深房理”在新浪微博上認(rèn)證為“房產(chǎn)專家”，其微博賬號(hào)關(guān)注量達(dá)146萬(wàn)人，會(huì)員逾3000人?！吧罘坷怼惫_(kāi)宣揚(yáng)“上班無(wú)用論”“人人皆可買房，直到財(cái)務(wù)自由”等吸引吸納會(huì)員，向會(huì)員承諾房產(chǎn)升值收益，重點(diǎn)炒作我市部分熱點(diǎn)樓盤。“深房理”違背公序良俗，教唆會(huì)員以“假結(jié)婚”的方式規(guī)避購(gòu)房政策;以資金互助的名義，向不特定對(duì)象募集資金，并承諾保底，涉嫌非法集資。此外，還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假?gòu)V告宣傳等多項(xiàng)違法違規(guī)行為。

已有5人涉嫌違法犯罪被采取刑事強(qiáng)制措施

深圳銀保監(jiān)局組織銀行開(kāi)展全面排查和監(jiān)管核查，已查明“深房理”相關(guān)人員涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、提供虛假資料套取貸款，以多次轉(zhuǎn)賬、化整為零、提現(xiàn)等方式規(guī)避資金流向監(jiān)控等擾亂金融市場(chǎng)秩序的行為，共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸等不同類別，問(wèn)題貸款金額合計(jì)10.64億元，其中，涉及經(jīng)營(yíng)貸3.80億元。

對(duì)于已查實(shí)的問(wèn)題貸款，深圳銀保監(jiān)局已責(zé)成相關(guān)銀行提前收回。對(duì)于涉嫌違規(guī)的銀行和責(zé)任人員，已依法啟動(dòng)行政處罰程序。通過(guò)定期滾動(dòng)排查和監(jiān)督檢查，進(jìn)一步壓實(shí)銀行涉房貸款實(shí)質(zhì)審查責(zé)任，嚴(yán)防信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。

市地方金融監(jiān)管局對(duì)小貸行業(yè)、融擔(dān)行業(yè)開(kāi)展了涉房貸款、擔(dān)保業(yè)務(wù)排查，下發(fā)監(jiān)管通知，要求小貸、融擔(dān)公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。重點(diǎn)約談了14家小貸、融擔(dān)公司，對(duì)6家公司開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并對(duì)6家公司下發(fā)了監(jiān)管函，要求其暫停涉房等違規(guī)業(yè)務(wù)，按期整改。

對(duì)于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相關(guān)人員，目前公安機(jī)關(guān)已依法逮捕2人，刑事拘留3人。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

市地方金融監(jiān)管局聯(lián)合深圳銀保監(jiān)局、人民銀行深圳市中心支行、市住房和建設(shè)局等部門就“深房理”涉嫌非法集資開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，后續(xù)將依法依規(guī)推進(jìn)處置和處罰工作。

據(jù)市市場(chǎng)監(jiān)管局介紹，“深房理”在新浪微博和微信公眾號(hào)等，發(fā)布虛假?gòu)V告、虛構(gòu)買房案例，以不實(shí)宣傳吸引會(huì)員，違反了《中華人民共和國(guó)廣告法》的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)重違背中央“房住不炒”精神 ，且造成極其嚴(yán)重的社會(huì)影響，該局依法對(duì)其處以200萬(wàn)元罰款的頂格處罰，目前該項(xiàng)行政處罰已執(zhí)行完畢。

深圳市稅務(wù)局介紹，目前已對(duì)“深房理”立案檢查，經(jīng)查存在隱瞞收入涉嫌偷逃稅款問(wèn)題。稅務(wù)稽查部門致力于維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，將依法依規(guī)嚴(yán)厲查處“深房理”偷逃稅款的違法行為。

44名中介為違規(guī)炒房提供便利被納入“黑名單”

市住房和建設(shè)局介紹，現(xiàn)已查明“深房理”案件中有119人參與房產(chǎn)代持或眾籌，按照規(guī)定，對(duì)上述人員3年內(nèi)停止其在我市購(gòu)買商品住房、租購(gòu)公共住房及公積金貸款的資格。

“深房理”會(huì)員中有44人為我市持牌房地產(chǎn)中介人員，市住房和建設(shè)局已采取停止網(wǎng)簽權(quán)限、納入行業(yè)黑名單等措施。

金融監(jiān)管部門已梳理出協(xié)助違規(guī)套取信貸資金的中介機(jī)構(gòu)和人員名單，將其列入銀行限制合作名單。同時(shí)，加強(qiáng)聯(lián)合懲戒，將企業(yè)和個(gè)人提供虛假申貸資料、違規(guī)挪用經(jīng)營(yíng)用途貸款的相關(guān)行政處罰信息及時(shí)納入征信系統(tǒng)或失信聯(lián)合懲戒機(jī)制。

“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組表示，目前，調(diào)查處理工作仍在進(jìn)行中。深圳市將始終堅(jiān)持“房住不炒”定位，堅(jiān)決打擊各類投機(jī)炒房行為，不斷優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施，著力解決好大城市住房突出問(wèn)題,并以“深房理”查處為契機(jī)，不斷完善相關(guān)監(jiān)管細(xì)則，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)和金融市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)市民群眾合法權(quán)益。

“深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組提醒市民，要自覺(jué)遵守法律法規(guī)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，對(duì)參與眾籌買房、代持買房等風(fēng)險(xiǎn)保持足夠警惕，應(yīng)清楚 “保本高收益”就是金融詐騙，市民群眾應(yīng)始終保持理性，警惕和防范房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資活動(dòng)，保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)免受侵害。

本文編選自“深圳發(fā)布”，智通財(cái)經(jīng)編輯：mz。