輝山乳業(yè)(06863)：郭學(xué)研及蘇永海均辭任執(zhí)行董事 余下董事為楊凱及葛坤

輝山乳業(yè)(06863)公布，由于郭學(xué)研擬專注于集團(tuán)企業(yè)對(duì)企業(yè)的分部，彼已辭任公司執(zhí)行董事，自2017年4月18日起生效。于該辭任后，郭學(xué)研亦不再為公司食品質(zhì)量與安全咨詢委員會(huì)成員，自同日起生效。盡管彼已自董事會(huì)辭任，郭學(xué)研亦仍于集團(tuán)任職副總裁，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)的乳品原料業(yè)務(wù)。

由于蘇永海仍正從近期預(yù)約進(jìn)行的心臟手術(shù)恢復(fù)，彼已因健康理由辭任公司執(zhí)行董事，自2017年4月17日起生效。于該辭任后，蘇永海亦已不再為公司首席財(cái)務(wù)官、薪酬委員會(huì)、提名委員會(huì)及食品質(zhì)量與安全咨詢委員會(huì)各自的成員，自同日起生效，而蘇永海于集團(tuán)內(nèi)或于香港、中國(guó)內(nèi)地及其他地方的關(guān)聯(lián)公司所擔(dān)任的所有其他董事職務(wù)及職位均已相應(yīng)終止。

于公告日期，公司余下董事為楊凱及葛坤(彼仍未能聯(lián)絡(luò))，且董事會(huì)董事人數(shù)已減少至低于公司章程細(xì)則所規(guī)定最少3名董事的要求。

因此，除委任額外董事加入公司及召開(kāi)股東大會(huì)外，董事會(huì)不再能代表公司行事，直至符合最低董事人數(shù)要求為止。

楊凱正在采取切實(shí)可行的行動(dòng)，以物色適當(dāng)人選以填補(bǔ)董事會(huì)空缺，惟鑒于近期事件，彼可能未必能于短期內(nèi)覓得適當(dāng)人選。