中國天保集團(01427)召開股東大會 王慧杰女士與臧凜先生續(xù)任執(zhí)行董事

智通財經(jīng)APP獲悉，5月25日，中國天保集團(01427)召開股東大會，并發(fā)布大會投票結(jié)果。2020年度經(jīng)審核綜合財務(wù)報表及董事報告與獨立核數(shù)師報告、重選王慧杰女士與臧凜先生為該公司執(zhí)行董事、重選劉凱湘先生為該公司獨立非執(zhí)行董事等一系列議案均獲全票通過。

上述議案包括2020年度經(jīng)審核綜合財務(wù)報表及董事報告與獨立核數(shù)師報告；重選王慧杰女士與臧凜先生為該公司執(zhí)行董事；重選劉凱湘先生為該公司獨立非執(zhí)行董事；授權(quán)董事局厘定全體董事薪酬；續(xù)聘安永會計師事務(wù)所為該公司核數(shù)師，并授權(quán)董事局厘定其薪酬；授予董事一般授權(quán)以發(fā)行、配發(fā)及處置不超過該公司于本決議案獲通過當(dāng)日已發(fā)行股份總數(shù)20%的額外股份；授予董事一般授權(quán)以購回股份的總數(shù)不超過該公司于本決議案獲通過當(dāng)日已發(fā)行股份總數(shù)(可于該公司股份拆細(xì)及合并之時予以調(diào)整)10%；擴大第5項決議案向董事授出的一般授權(quán)，以發(fā)行、配發(fā)及處置該公司股本中的額外股份或同意有條件或無條件配發(fā)及發(fā)行的股份總數(shù)上，加上一筆相當(dāng)于該公司根據(jù)第6項決議案所指授權(quán)購回的股份總數(shù)的款額，惟該款額不得超過于本決議案獲通過當(dāng)日該公司已發(fā)行股份總數(shù)(可于該公司股份拆細(xì)及合并之時予以調(diào)整)10%。上述決議案均獲全票通過。