鎳市大騙局反轉(zhuǎn)？Gupta指控托克員工參與欺詐

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，法庭聽證會上公開的信息顯示，大宗商品交易巨頭托克集團(tuán)的員工與涉嫌欺詐的金屬商人Prateek Gupta合作，以確保他們的交易不會引起主要貸款機(jī)構(gòu)花旗集團(tuán)的懷疑。這是這起震驚大宗商品交易界的案件的最新轉(zhuǎn)折。今年2月，托克指控Gupta對其進(jìn)行了大規(guī)模欺詐。托克表示，它為鎳支付了5億多美元，卻發(fā)現(xiàn)貨物中實(shí)際上含有毫無價(jià)值的碎石。

法庭公開的信息顯示，2022年1月，一名托克員工指示Gupta公司的一名高管就兩家公司相互交易的鎳貨物的運(yùn)輸時(shí)間“保持最低限度的可信度”。在2021年6月的另一條信息中，托克的另一位交易員祝賀Gupta度過了“偉大的一年”，并表示“團(tuán)隊(duì)”一直在做“很好的響應(yīng)工作，以避免任何危險(xiǎn)信號”。

Gupta聲稱，這些在周二法庭聽證會上公開的信息表明，托克知道從他那里購買的“鎳”實(shí)際上含有其他貨物。他正在尋求解除針對他的全球凍結(jié)令。

托克的律師回應(yīng)說，Gupta的辯護(hù)是“有缺陷的，坦率地說，是絕望的”，并辯稱托克為明知毫無價(jià)值的材料支付數(shù)億美元是沒有意義的。他們表示，Gupta披露的信息不包含任何“明確表明托克員工參與欺詐”的聲明。

盡管如此，Gupta提供的大量WhatsApp和電子郵件信息表明，托克員工試圖以一種避免花旗進(jìn)一步審查的方式安排潛在可疑的交易活動。

花旗在這場鬧劇中扮演了關(guān)鍵角色，向托克提供了8.5億美元的信貸額度，托克曾用這筆錢為其與Gupta的交易提供資金。花旗于2022年10月終止了這一安排，引發(fā)了一系列事件，最終導(dǎo)致托克起訴Gupta。

盡管托克與Gupta已經(jīng)進(jìn)行了多年的貿(mào)易，但他們的交易規(guī)模從2019年左右開始急劇擴(kuò)大。根據(jù)托克稱之為“過境融資”的安排，該貿(mào)易公司將從與Gupta有關(guān)聯(lián)的公司購買鎳，并將其裝載到一艘船上，前提是一旦貨物在90至180天后到達(dá)目的地，另一家與Gupta有關(guān)聯(lián)的公司將以同樣的價(jià)格將貨物買回。托克將獲得相當(dāng)于4%至6%利率的費(fèi)用。

托克承認(rèn)，在與Gupta的交易中，貨物運(yùn)輸花費(fèi)了異常長的時(shí)間，前鎳業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Socrates Economou在早些時(shí)候的一份證詞中表示，這樣的安排使Gupta的公司能夠獲得盡可能長的融資期限。

托克曾表示，它不認(rèn)為自己的任何員工參與了所謂的鎳欺詐，不過該公司承認(rèn)自己的流程存在缺陷，并承諾將從這次事件中吸取教訓(xùn)。

危險(xiǎn)信號

Gupta在一份證詞中表示，托克持有的任何貨物超過180天都會向花旗發(fā)出危險(xiǎn)信號，因此托克會與他進(jìn)行交易，以確保他能在180天內(nèi)回購每批貨物。

Gupta還聲稱，是托克要求將幾家新公司納入他們的交易，以掩蓋該貿(mào)易公司對他的集團(tuán)的真實(shí)敞口。

Gupta稱，當(dāng)花旗在2022年對鎳交易表示擔(dān)憂時(shí)，托克曾敦促他找出可以供檢查的集裝箱，以安撫這家美國銀行。他聲稱，這表明托克明白集裝箱并非都裝鎳，因此“在2022年3月至10月期間，它盡其所能緩解花旗的壓力，避免將貨物轉(zhuǎn)移到倉庫?！?/p>

托克最終在11月初對集裝箱進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)其中不含應(yīng)有的鎳。

隨著雙方關(guān)系在2022年的最后幾個月破裂，托克和Gupta之間的溝通變得更加瘋狂。

在文件引用的最后一條信息中，托克交易員Bhatia 在2022年12月1日寫給Gupta的信中寫道:“我們都需要盡快擺脫這件事，因?yàn)楹蠊y以言表。”