荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING.US)子公司因違反反洗錢規(guī)定接受調(diào)查

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING.US)子公司Payvision因違反反洗錢規(guī)定正在接受調(diào)查。荷蘭國(guó)際集團(tuán)上周五在一份聲明中回應(yīng)媒體報(bào)道稱，調(diào)查與收購(gòu)Payvision之前的行動(dòng)有關(guān)。該集團(tuán)表示，知道Payvision受到調(diào)查，但其自身并非調(diào)查對(duì)象。

荷蘭公共檢察部門(mén)的一名發(fā)言人證實(shí)，在收到荷蘭央行有關(guān)違反反洗錢和反恐融資法的報(bào)告后，該部門(mén)已啟動(dòng)刑事調(diào)查。調(diào)查仍在進(jìn)行中。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)在2018年初收購(gòu)了Payvision 75%的股份，并在2019年和2020年購(gòu)買了剩余的股份。荷蘭國(guó)際集團(tuán)表示，收購(gòu)?fù)瓿珊螅琍ayvision開(kāi)始“剝離不符合預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶群體”，這是今年早些時(shí)候完成的逐步淘汰計(jì)劃的一部分。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)此前曾受到洗錢和合規(guī)問(wèn)題的困擾。2018年，荷蘭國(guó)際集團(tuán)同意支付7.75億歐元的和解金，并承認(rèn)自己未能遵守反洗錢規(guī)定，從而避免了被起訴。公眾的批評(píng)導(dǎo)致當(dāng)時(shí)該集團(tuán)的首席財(cái)務(wù)官Koos Timmermans辭職。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)在聲明中表示:“在我們2018年9月與荷蘭當(dāng)局達(dá)成和解后，對(duì)反洗錢的關(guān)注顯著增加，也包括其他方面?！薄昂商m國(guó)際集團(tuán)積極與當(dāng)局和其他方面合作，打擊金融經(jīng)濟(jì)犯罪?！?/p>