智通財經(jīng)APP訊,樂普醫(yī)療(300003.SZ)發(fā)布公告,公司于2021年2月19日收到董事劉艷江先生、獨立董事曹路先生提交的書面辭職報告。公司于2021年2月22日召開第五屆董事會第15次會議,審議通過《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事》和《關于補選公司第五屆董事會獨立董事》兩項議案,并將上述議案提交公司2021年第一次臨時股東大會審議,其中獨立董事候選人的任職資格需經(jīng)深交所審核無異議方可提交股東大會審議。
據(jù)悉,公司董事劉艷江先生由于退休原因,申請辭去公司董事及董事會專門委員會委員職務。劉艷江先生原定任期屆滿日為2023年1月22日,辭任后其不再擔任公司任何職務,辭任申請自辭職報告送達公司董事會之日起生效。
經(jīng)公司持股5%以上股東中國船舶集團有限公司洛陽船舶材料研究所推薦,董事會提名委員會資格審核后,提名王其紅先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿日止。
此外,公司獨立董事曹路先生因個人原因,申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會委員職務。曹路先生原定任期屆滿日為2023年1月22日,辭任后其不再擔任公司任何職務。鑒于曹路先生辭任使得公司獨立董事人數(shù)占董事會成員比例低于三分之一,其辭任申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前,曹路先生將繼續(xù)履行公司獨立董事職責。
經(jīng)公司董事會推薦,董事會提名委員會資格審核后,提名曲新女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿日止。