華電國(guó)際電力股份(01071)擬聘用立信為2020年度審計(jì)師

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華電國(guó)際電力股份(01071)第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議審議并批準(zhǔn)《關(guān)于2019年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》，該議案經(jīng)全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可并出具了意見(jiàn)函;并已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)同意。

同時(shí)審議通過(guò)公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案。即同意：按照母公司國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)報(bào)告凈利潤(rùn)的10%提取法定公積金人民幣約2.23億元;建議2019年度派發(fā)現(xiàn)金股息每股人民幣0.146元;對(duì)于權(quán)益類融資工具的利息支付，按照發(fā)行權(quán)益類融資工具的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。該議案經(jīng)全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可并出具了意見(jiàn)函，并獲得審計(jì)委員會(huì)同意。

另外，審議并批準(zhǔn)關(guān)于確認(rèn)該公司持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況等的議案。經(jīng)董事會(huì)確認(rèn)，2019年度該公司與中國(guó)華電集團(tuán)公司及其子公司、兗州煤業(yè)股份有限公司和陜西省煤炭運(yùn)銷(集團(tuán))有限責(zé)任公司的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，均按照相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議條款履行，各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均未超出相關(guān)協(xié)議約定的最高限額。

會(huì)議還同意聘用香港立信徳豪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為該公司2020年度國(guó)際和境內(nèi)審計(jì)師;同意將上述議案提請(qǐng)?jiān)摴竟蓶|大會(huì)批準(zhǔn)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在不超過(guò)人民幣960萬(wàn)元范圍內(nèi)決定其酬金。其中內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用130萬(wàn)元。