美要求金融業(yè)界定公司擁有人，打擊借殼洗黑錢活動

美國政府發(fā)布“客戶盡職審查”規(guī)定，要求金融業(yè)界定公司的真實(shí)擁有人，并提出法案，將要求公司向聯(lián)邦政府匯報(bào)他們的擁有人身份。這意味著，將阻礙罪犯利用空殼公司隱瞞所有權(quán)和威脅全球金融體系的洗黑錢和金融恐怖活動等。

智通財(cái)經(jīng)獲悉，負(fù)責(zé)應(yīng)對恐怖活動融資的美國財(cái)政部副助理部長Jennifer Fowler表示，金融機(jī)構(gòu)將必須核實(shí)任何持有公司超過25%股權(quán)的人的身份，但若持有不足25%股權(quán)卻擁有控制權(quán)者，亦需作出匯報(bào)，而銀行有兩年時(shí)間調(diào)整其制度至合規(guī)。

她說，建議的法案將首次成立受益所有權(quán)中央登記處，要求公司成立時(shí)，向財(cái)政部匯報(bào)受益擁有人的身份。財(cái)政部亦建議加強(qiáng)要求部分在美國營運(yùn)的外資公司向政府匯報(bào)相關(guān)資料，以免利用這些公司逃稅。

美國官員指出，種種措施將提高金融體系的透明度，并堵塞濫用制度或非法活動的漏洞。