港證監(jiān)就建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》展開咨詢

智通財經(jīng)APP獲悉，香港證監(jiān)會7月5日就建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》展開咨詢。本次建議的修訂將政治人物的類別進行了擴大，將持牌機構(gòu)在國際組織擔任重要職位的客戶也包括在內(nèi)。

港證監(jiān)表示，有關(guān)建議旨在確保該指引緊貼國際打擊洗錢及恐怖分子資金籌集標準并提高該指引的效用及適切性。

同時，證監(jiān)會還建議簡化與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時所須進行的身分識別及核實程序，使持牌機構(gòu)可靈活地采取合理的風險為本措施，以及厘定對各個別人士的識別身分資料進行核實的程度。持牌機構(gòu)若能確保和證明已針對假冒風險設(shè)有足夠的保障措施，便可采用適當?shù)目萍歼M行非面對面開戶程序。

港證監(jiān)行政總裁歐達禮先生(Mr Ashley Alder)表示：“香港證監(jiān)會致力遵循國際打擊洗錢及恐怖分子資金籌集標準，以鞏固香港作為主要國際金融中心的聲譽。在擬定建議的修訂時，我們采取了平衡的監(jiān)管方針，在給予機構(gòu)靈活性的同時，也將確保香港證監(jiān)會的規(guī)定有效防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動?！?/p>