國藥控股(01099)建議委任王鵬為非執(zhí)行董事

智通財(cái)經(jīng)APP訊，國藥控股(01099)發(fā)布公告，鑒于第五屆董事會的任期將于2023年9月17日屆滿，其于2023年8月25日召開的董事會會議上決議建議重選于清明及劉勇為第六屆董事會執(zhí)行董事;重選陳啟宇、胡建偉、鄧金棟、王刊、文德鏞、李東久及馮蓉麗為第六屆董事會非執(zhí)行董事;及重選陳方若、李培育、吳德龍、俞衛(wèi)鋒及石晟昊為第六屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事。同時(shí)，鑒于非執(zhí)行董事馬平的退任，董事會于該會議上決議建議委任王鵬為第六屆董事會非執(zhí)行董事。

鑒于第五屆監(jiān)事會的任期亦將于2023年9月17日屆滿，監(jiān)事會于2023年8月25日召開的監(jiān)事會會議上決議建議重選關(guān)曉暉及劉正東為第六屆監(jiān)事會獨(dú)立監(jiān)事。同時(shí)，鑒于股東代表監(jiān)事王鵬的退任，監(jiān)事會于該會議上決議建議委任郭晉紅為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

董事會于2023年8月25日召開的董事會會議上決議選舉獨(dú)立非執(zhí)行董事石晟昊為董事會戰(zhàn)略與投資委員會成員，即日起生效。