賴漢臻辭任西伯利亞礦業(yè)(01142)獨(dú)立非執(zhí)行董事

智通財(cái)經(jīng)APP訊，西伯利亞礦業(yè)(01142)發(fā)布公告，董事會(huì)于2017年12月27日接獲賴漢臻的辭職信，據(jù)此賴漢臻自2017年12月27日起辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事。

獨(dú)立非執(zhí)行董事Lee Sungwoo (亦為薪酬委員會(huì)及審核委員會(huì)各自成員)已獲委任為薪酬委員會(huì)主席，自2017年12月27日起生效。

于賴漢臻辭任后，董事會(huì)未能符合上市規(guī)則第3.10(1)條要求至少有3名獨(dú)立非執(zhí)行董事及上市規(guī)則第3.21條要求審核委員會(huì)須有3名成員的規(guī)定。由于提名委員會(huì)不再由大多數(shù)獨(dú)立非執(zhí)行董事組成，故已偏離上市規(guī)則附錄十四企業(yè)管治守則守則條文第A.5.1條。

公司將根據(jù)上市規(guī)則第3.11及3.23條盡其所能物色合適人選，于賴漢臻不再擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事日期起3個(gè)月內(nèi)擔(dān)任新增獨(dú)立非執(zhí)行董事，以符合上市規(guī)則之規(guī)定。

由于賴漢臻已辭任，因此不再需要在股東特別大會(huì)上提呈股東特別大會(huì)通告所載有關(guān)罷免賴漢臻的提呈普通決議案以供股東審議及批準(zhǔn)。因此，公司決定將股東特別大會(huì)無限期休會(huì)。