幣安被澳大利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)盯上 加密貨幣衍生品業(yè)務(wù)遭調(diào)查

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，媒體援引知情人士透露消息報(bào)道稱，澳大利亞金融市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)搜查了加密貨幣交易所幣安(Binance)的辦公室，目前正在對(duì)這家加密貨幣交易所現(xiàn)已關(guān)停的本地衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查。知情人士表示，澳大利亞證券和投資委員會(huì)(ASIC)周二搜查了幣安澳大利亞的辦公地點(diǎn)，該委員會(huì)負(fù)責(zé)企業(yè)、市場(chǎng)、金融服務(wù)和消費(fèi)者信貸的綜合監(jiān)管。

ASIC對(duì)衍生品業(yè)務(wù)的審查包括幣安澳大利亞對(duì)零售和批發(fā)類型客戶的分類。該機(jī)構(gòu)在今年4月表示，將逐步關(guān)閉本地衍生品交易所，同時(shí)保持現(xiàn)貨交易平臺(tái)的開放。該機(jī)構(gòu)此前表示，目前已關(guān)閉了一些澳大利亞用戶的衍生品頭寸，因?yàn)樗麄儽诲e(cuò)誤地歸類為批發(fā)類型投資者。

今年4月，澳大利亞證券投資委員會(huì)(ASIC)取消了幣安澳大利亞(Binance Australia)衍生品業(yè)務(wù)的許可證。ASIC發(fā)言人表示：“我們無法證實(shí)或否認(rèn)任何運(yùn)營(yíng)方面的細(xì)節(jié)，比如可能的一些搜索?！辈⒀a(bǔ)充表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該公司的審查“正在進(jìn)行中”。

幣安則表示，該機(jī)構(gòu)正在與地方監(jiān)管當(dāng)局合作，并專注于滿足當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以便以完全合規(guī)的方式為我們?cè)诎拇罄麃喌挠脩羧后w提供服務(wù)?！?/p>

作為全球最大規(guī)模的加密貨幣交易所，幣安在全球范圍內(nèi)面臨著一系列監(jiān)管調(diào)查，一些擔(dān)心監(jiān)管后果的支付業(yè)務(wù)處理提供商已經(jīng)放棄了該機(jī)構(gòu)。其澳大利亞平臺(tái)已被切斷了一條關(guān)鍵的當(dāng)?shù)刎泿盘崛÷肪€。

在上個(gè)月，法國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)幣安進(jìn)行了調(diào)查。法國(guó)的監(jiān)管官員們正在調(diào)查涉嫌非法提供數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)和嚴(yán)重洗錢行為。幣安方面則表示，該機(jī)構(gòu)遵守法國(guó)及其運(yùn)營(yíng)的其他所有市場(chǎng)的所有法律。

今年6月，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)指控幣安及其創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬不當(dāng)處理客戶資金，誤導(dǎo)投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并且違反證券法規(guī)則。

幣安稱SEC的行動(dòng)“令人失望”，并表示打算大力捍衛(wèi)自己的交易平臺(tái)。此外，趙長(zhǎng)鵬和幣安還面臨著美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(Commodity Futures Trading Commission)的訴訟。