保利文化(03636)擬被保利集團溢價約77.6%吸收合并 6月28日復牌

智通財經(jīng)APP訊，保利文化(03636)及要約人中藝世紀文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司聯(lián)合公布，于2023年6月27日，要約人及該公司訂立合并協(xié)議，據(jù)此，要約人及該公司將根據(jù)合并協(xié)議的條款及條件(包括先決條件及條件)實施合并。合并完成后，公司將根據(jù)中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合并。公司已向聯(lián)交所申請自2023年6月28日上午九時正起恢復H股買賣。

根據(jù)合并協(xié)議，待先決條件及條件達成(或獲豁免，如適用)后，要約人將支付的金額如下：向H股股東以現(xiàn)金支付每股H股8.88港元，以注銷H股股東所持有的H股;及向內(nèi)資股股東支付每股內(nèi)資股人民幣8.17386240元(按匯率計算，相當于每股H股的注銷價)。每股H股注銷價8.88港元較于最后交易日于聯(lián)交所收市價每股H股5.0港元溢價約77.6%。

于合并完成后，要約人將承接該公司的全部資產(chǎn)、負債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、僱員、合約以及一切其他權(quán)利及義務(wù)，而該公司最終將在完成向市場監(jiān)管總局提交適用的注銷登記后注銷。

于先決條件及所有生效條件達成后，該公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條向聯(lián)交所申請自愿撤銷H股于聯(lián)交所的上市地位。

據(jù)悉，要約人由中國工藝(中國)(保利集團全資附屬公司)全資擁有。于本聯(lián)合公告日期，中國公民李晶女士為要約人的唯一董事及法定代表人。保利集團成立于1992年，是一家由中國國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接監(jiān)管的大型國有企業(yè)。保利集團除通過該公司從事文化藝術(shù)業(yè)務(wù)之外，主要從事國際貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)、輕工領(lǐng)域研發(fā)和工程服務(wù)、工藝原材料及產(chǎn)品經(jīng)營服務(wù)、民用爆炸物品產(chǎn)銷及服務(wù)及金融業(yè)務(wù)。