時(shí)代電氣(03898)：李東林獲選舉為董事會(huì)董事長(zhǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，時(shí)代電氣(03898)發(fā)布公告，于股東年會(huì)上，李東林、劉可安及尚敬獲重選為公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事;張新寧獲重選為公司第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事;高峰及李開(kāi)國(guó)獲重選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事;鐘寧樺及林兆豐獲選舉為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事，任期3年，均自股東年會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

公司執(zhí)行董事言武于任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)成員職務(wù)。公司獨(dú)立非執(zhí)行董事陳錦榮于任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事、審計(jì)委員會(huì)主席及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)成員職務(wù)。公司獨(dú)立非執(zhí)行董事浦炳榮于任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事、薪酬委員會(huì)主席、審計(jì)委員會(huì)成員及提名委員會(huì)成員職務(wù)。公司獨(dú)立非執(zhí)行董事劉春茹于任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事、提名委員會(huì)主席、審計(jì)委員會(huì)成員及薪酬委員會(huì)成員職務(wù)。公司獨(dú)立非執(zhí)行董事陳小明于任期屆滿后不再擔(dān)任公司董事、審計(jì)委員會(huì)成員及薪酬委員會(huì)成員職務(wù)。

經(jīng)股東年會(huì)后召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，李東林獲選舉為第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止;劉可安獲選舉為第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

于股東年會(huì)上，李略獲重選為第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事;耿建新獲選舉為第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期3年，均自股東年會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

經(jīng)公司職工民主選舉，申竹林和劉少杰獲選為職工代表監(jiān)事，任期為3年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

經(jīng)股東年會(huì)后召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，公司執(zhí)行董事尚敬獲聘任為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

于2023年6月27日，鄭傳福因任期屆滿，不再擔(dān)任公司的公司秘書;上市規(guī)則第3.05條項(xiàng)下公司的授權(quán)代表;及根據(jù)上市規(guī)則第19A.13(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部在香港代表公司接受送達(dá)法律程序文件及通知書的授權(quán)代表(法律程序文件代理人)。

此外，經(jīng)股東年會(huì)后召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，同意聘任張麗霞為公司的公司秘書、授權(quán)代表及法律程序文件代理人，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效。