康龍化成(03759)：2022年可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)特別授權(quán)項下的額外換股股份的最終數(shù)目將為2472.21萬股

智通財經(jīng)APP訊，康龍化成(03759)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)建議授出2022年可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)特別授權(quán)以發(fā)行額外換股股份。第一批美元債券經(jīng)進(jìn)一步調(diào)整換股價、第二批人民幣計價美元債券經(jīng)進(jìn)一步調(diào)整換股價及將予配發(fā)及發(fā)行的額外換股股份的數(shù)目的計算涉及將股息由港元轉(zhuǎn)換為人民幣的匯率，該匯率將于2022年股東周年大會確定。尤其是，計算換股價所采用的匯率將為中國人民銀行于2023年6月21日前五個營業(yè)日宣布的港元兌人民幣中間匯率的平均值。

根據(jù)匯率1.00港元兌人民幣0.912986元，第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券的換股價將分別由166.42港元進(jìn)一步調(diào)整為110.32港元及由152.32港元調(diào)整為100.97港元。假設(shè)(1)按第一批美元債券經(jīng)進(jìn)一步調(diào)整換股價全數(shù)轉(zhuǎn)換所有未償還第一批美元債券及(2)按第二批人民幣計價美元債券經(jīng)進(jìn)一步調(diào)整換股價全數(shù)轉(zhuǎn)換所有未償還第二批人民幣計價美元債券，可根據(jù)未償還第一批美元債券轉(zhuǎn)換及發(fā)行的H股將由1398.65萬股H股進(jìn)一步增至2109.9萬股H股，及可根據(jù)未償還第二批人民幣計價美元債券轉(zhuǎn)換及發(fā)行的H股將由1527.44萬股H股增至2304.35萬股H股。因此，將于2022年股東周年大會征求的可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)特別授權(quán)項下的額外換股股份的最終數(shù)目將為2472.21萬股H股(包括由于2021年度利潤分配方案及2022年度利潤分配方案的分別實(shí)施，根據(jù)未償還可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換及發(fā)行的984.06萬股H股及1488.16萬股H股)。