智通財(cái)經(jīng)APP訊,中金公司(03908)發(fā)布公告,根據(jù)《證券公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)和《中國國際金融股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,獨(dú)立非執(zhí)行董事的連任時(shí)間不得超過六年,據(jù)此劉力已提出辭去公司獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù),其辭任將于公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新任獨(dú)立非執(zhí)行董事正式履職之日起生效。在此之前,劉力將繼續(xù)履行獨(dú)立非執(zhí)行董事職責(zé)。
為保證公司良好的治理結(jié)構(gòu),周禹獲董事會(huì)提名為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人,其任期自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起,至公司第二屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止,屆時(shí)可以膺選連任。
此外,董事會(huì)同意在關(guān)于選舉張薇及周禹為公司董事的議案獲得股東大會(huì)通過的前提下,對(duì)公司第二屆董事會(huì)的專門委員會(huì)構(gòu)成同步作出如下調(diào)整:選舉張薇擔(dān)任薪酬委員會(huì)成員,同時(shí)張薇將不擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)成員;調(diào)整后,張薇將擔(dān)任戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)成員;選舉周禹擔(dān)任提名與公司治理委員會(huì)主席、戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)成員、薪酬委員會(huì)成員及審計(jì)委員會(huì)成員;選舉陸正飛擔(dān)任關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)成員。