天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)選舉汲廣林為董事會(huì)董事長(zhǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065)發(fā)布公告，公司董事會(huì)會(huì)議審議通過：1.選舉汲廣林先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

2.關(guān)于選舉審計(jì)委員會(huì)委員及主席的議案。董事會(huì)同意由三位獨(dú)立非執(zhí)行董事薛濤先生、王尚敢先生、田亮先生以及執(zhí)行董事景婉瑩女士，組成公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并推舉王尚敢先生為審計(jì)委員會(huì)主席，主持審計(jì)委員會(huì)工作。審計(jì)委員會(huì)委員的任期，與其作為第九屆董事會(huì)董事的任期一致。

3.關(guān)于選舉薪酬與考核委員會(huì)委員及主席的議案。董事會(huì)同意由三位獨(dú)立非執(zhí)行董事薛濤先生、王尚敢先生、田亮先生以及非執(zhí)行董事劉韜先生，組成公司第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并推舉薛濤先生為薪酬與考核委員會(huì)主席，主持薪酬與考核委員會(huì)工作。薪酬與考核委員會(huì)委員的任期，與其作為第九屆董事會(huì)董事的任期一致。

4.關(guān)于選舉提名委員會(huì)委員及主席的議案。董事會(huì)同意由三位獨(dú)立非執(zhí)行董事薛濤先生、王尚敢先生及田亮先生，以及董事長(zhǎng)汲廣林先生及執(zhí)行董事李楊先生組成公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)，并推舉薛濤先生為提名委員會(huì)主席，主持提名委員會(huì)工作。提名委員會(huì)委員的任期，與其作為第九屆董事會(huì)董事的任期一致。

5.關(guān)于選舉戰(zhàn)略委員會(huì)委員及主席的議案。董事會(huì)同意由董事長(zhǎng)汲廣林先生、執(zhí)行董事李楊先生、非執(zhí)行董事安品東先生、非執(zhí)行董事彭怡琳女士、獨(dú)立非執(zhí)行董事薛濤先生以及獨(dú)立非執(zhí)行董事王尚敢先生組成公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并推舉汲廣林先生為戰(zhàn)略委員會(huì)主席，主持戰(zhàn)略委員會(huì)工作。戰(zhàn)略委員會(huì)委員的任期，與其作為第九屆董事會(huì)董事的任期一致。

6.董事會(huì)同意聘任李楊先生為公司總經(jīng)理，任期自即日起3年。

7.關(guān)于聘任張健先生等四位人士為公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問的議案。董事會(huì)同意聘任張健先生、李金河先生為公司副總經(jīng)理;聘任景婉瑩女士、盧紅妍女士分別為公司、公司總會(huì)計(jì)師及公司總法律顧問。上述人士任期均自即日起3年。

8.董事會(huì)同意聘任牛波先生為公司九屆董事會(huì)秘書，以協(xié)助董事會(huì)做好各項(xiàng)工作，任期自即日起3年。

9.董事會(huì)同意聘任郭鳳先女士為公司證券事務(wù)代表，以協(xié)助董事會(huì)秘書做好各項(xiàng)工作。

10.董事會(huì)同意聘任曹爾容女士為公司秘書(香港)，協(xié)助處理公司在香港聯(lián)合交易所有限公司的事務(wù)，任期自即日起3年。