卷入Cum-Ex騙稅丑聞 摩根大通(JPM.US)法蘭克福辦公室遭突擊搜查

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，德國(guó)科隆檢察官突擊搜查了摩根大通(JPM.US)在法蘭克福的辦公室，這是他們對(duì)有爭(zhēng)議的Cum-Ex騙稅丑聞?wù)归_(kāi)的大規(guī)模調(diào)查的一部分。

摩根大通在一份聲明中證實(shí)，官員曾到訪該行，并表示它將繼續(xù)“就正在進(jìn)行的調(diào)查與德國(guó)當(dāng)局合作”。

科隆檢方的一名發(fā)言人周三表示，周二開(kāi)始對(duì)一家銀行進(jìn)行搜查，搜查對(duì)象包括四名嫌疑人的住宅，以及一家不是調(diào)查目標(biāo)的審計(jì)公司。超過(guò) 50 名官員參與其中，包括挖掘隱藏在電子郵件中的證據(jù)的專(zhuān)家。調(diào)查人員還在尋找與Cum-Ex類(lèi)似的交易證據(jù)。

雖然這起丑聞可以追溯到十多年前，但它仍在困擾著金融業(yè)，包括華爾街一些最大的公司。

科隆的檢察官正在對(duì)大約 1500 人進(jìn)行調(diào)查，并加大對(duì)國(guó)際銀行的壓力。今年3月，在搜查了美國(guó)銀行(BAC.US)的辦公室的幾天后，他們突擊搜查了巴克萊銀行(BCS.US)在法蘭克福的辦公室。今年5月，摩根士丹利(MS.US)的辦公室遭到搜查。

據(jù)了解，“Cum-Ex”是一種股票交易策略，即在股票分發(fā)紅利的當(dāng)天，同時(shí)進(jìn)行出售和再次買(mǎi)入的行為。由于交易時(shí)間相隔很短，德國(guó)稅務(wù)機(jī)構(gòu)難以確定股票產(chǎn)權(quán)的擁有方到底是誰(shuí)，因此買(mǎi)賣(mài)雙方都可以從稅務(wù)局拿到退稅。這樣就交了一份稅金，但可以拿回來(lái)兩份。直到2012年，德國(guó)才堵住了這個(gè)法律漏洞。

交易員利用Cum-Ex策略卷走了至少100億歐元(100億美元)的政府收入。這起丑聞也被稱(chēng)為德國(guó)歷史上最大的逃稅案。