北京燃氣藍天(06828)完成內(nèi)部控制評估 繼續(xù)停牌

智通財經(jīng)APP訊，北京燃氣藍天(06828)公布，該公司已根據(jù)內(nèi)控顧問于第一階段內(nèi)控評估所提供建議大幅改善內(nèi)部控制系統(tǒng)。此外，向管理層進行查詢并穿行測試一項交易樣本(如有)后，作為內(nèi)控評估的第二階段，內(nèi)控顧問已于2022年3月31日刊發(fā)跟進報告(跟進內(nèi)控報告)，當中報告整改結(jié)果。

根據(jù)跟進內(nèi)控報告，該公司及其主要經(jīng)營附屬公司已按照內(nèi)控顧問的建議制定并實施了內(nèi)控措施，惟與該公司一間前附屬公司有關(guān)的不再適用的整改措施以及4項需要更長實施時間的建議除外。于跟進內(nèi)控報告日期在該公司正在實施的上述四項建議中，1項與經(jīng)營附屬公司的拆卸臨時直供設(shè)施的天然氣供應(yīng)合約有關(guān)(該公司管理層確認已于本公告日期完成整改)及3項與3間附屬公司的社會保險及住房公積金有關(guān)。

盡管該等正在實施的整改措施，該集團已于財務(wù)報表充分考慮其潛在影響并作出足夠撥備(如有)。因此，董事會認為，正在實施整改措施的事項將不會對該集團營運及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。

經(jīng)考慮跟進內(nèi)控報告及該集團已采納的整改措施3間附屬公司尚在實施的3項整改措施)后，審核委員會及董事會認為，該公司及其主要經(jīng)營附屬公司實施的整改措施足以解決內(nèi)部控制評估的主要發(fā)現(xiàn)及增強的內(nèi)部控制系統(tǒng)可促進該集團合理管理相關(guān)風險。因此，董事會認為，該公司現(xiàn)時已設(shè)立足夠的內(nèi)控系統(tǒng)以履行上市規(guī)則項下的義務(wù)。該公司股份繼續(xù)停牌。