中國(guó)交通建設(shè)(01800)選舉王彤宙為董事長(zhǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)交通建設(shè)(01800)公布第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，同意選舉執(zhí)行董事王彤宙擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)決議作出之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

審議通過(guò)《關(guān)于第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員的議案》，同意公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員組成如下成員為戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員為王彤宙(主席)、王海懷、孫子宇、米樹(shù)華、劉輝、周孝文;提名委員會(huì)成員為王彤宙(主席)、劉翔、陳永德、武廣齊、周孝文;審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)成員為陳永德(主席)、劉輝、武廣齊;薪酬與考核委員會(huì)成員為劉輝(主席)、米樹(shù)華、武廣齊。以上委員的任期自本次董事會(huì)決議作出之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總裁的議案》同意繼續(xù)聘任王海懷擔(dān)任公司總裁，任期自本次董事會(huì)決議作出之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意繼續(xù)聘任文崗、王建、周靜波、李茂惠、陳重、楊志超擔(dān)任公司副總裁，朱宏標(biāo)繼續(xù)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，以上高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)決議3作出之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意繼續(xù)聘任周長(zhǎng)江擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)決議作出之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

會(huì)議審議審議通過(guò)《關(guān)于委任公司秘書(shū)及授權(quán)代表的議案》，同意繼續(xù)委任王彤宙、周長(zhǎng)江為授權(quán)代表及香港聯(lián)交所電子呈報(bào)系統(tǒng)的主要授權(quán)人士，向香港聯(lián)交所遞交有關(guān)文件，包括但不限于更換電子呈報(bào)主要授權(quán)人士的登記表格。繼續(xù)委任周長(zhǎng)江為公司公司秘書(shū)。公司秘書(shū)及授權(quán)代表的履職時(shí)間自本次董事會(huì)決議作出之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于組建中交中南工程局有限公司的議案》同意公司向橋隧公司增資13.24億元，橋隧公司注冊(cè)資本由5.0008億元變更為15億元。增資完成后，橋隧公司更名為中交中南工程局有限公司，該公司由一公局持股51%，公司持股49%。

審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立中交(青島)軌道交通建設(shè)有限公司的議案》同意設(shè)立全資子公司，公司名稱(chēng)為中交(青島)軌道交通建設(shè)有限公司(以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn))，注冊(cè)地青島市膠州市，注冊(cè)資本5億元。

審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立中國(guó)交建新加坡子公司的議案》，同意公司設(shè)立全資子公司，公司名稱(chēng)為四?？毓捎邢薰荆?cè)地新加坡，注冊(cè)資本1500萬(wàn)美元。