摩根大通(JPM.US)因油田交易被尼日利亞起訴 遭索賠超17億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，倫敦一家法院開(kāi)始審理尼日利亞對(duì)摩根大通(JPM.US)提起的訴訟，據(jù)了解，該銀行因其在2011年一項(xiàng)有爭(zhēng)議的油田交易中所扮演的角色而被索賠逾17億美元。

該項(xiàng)訴訟始于2017年，涉及能源巨頭殼牌和埃尼集團(tuán)對(duì)尼日利亞OPL-245海上油田的收購(gòu)。

根據(jù)法庭文件顯示，尼日利亞指控摩根大通“嚴(yán)重疏忽”，把能源巨頭支付的資金轉(zhuǎn)入該國(guó)前石油部長(zhǎng)Dan Etete控制的公司，而不是政府國(guó)庫(kù)。尼日利亞要求摩根大通賠償發(fā)給Dan Etete的公司Malabu Oil and Gas的現(xiàn)金，大約8.75億美元，分三期支付，加上利息，總額超過(guò)17億美元。

尼日利亞政府發(fā)言人表示，倫敦案件將追究摩根大通的責(zé)任?！澳Ω笸ㄇ宄刈⒁獾?，這些付款將其客戶(hù)尼日利亞聯(lián)邦共和國(guó)置于被欺詐的風(fēng)險(xiǎn)之中，而事實(shí)正是如此?！?/p>

對(duì)此，摩根大通的一位發(fā)言人表示：“摩根大通確信，公司在支付這些款項(xiàng)時(shí)采取了適當(dāng)?shù)男袆?dòng)。這些款項(xiàng)是由尼日利亞政府的高級(jí)代表授權(quán)的，是在與執(zhí)法部門(mén)、其他機(jī)構(gòu)和法院進(jìn)行了廣泛接觸后才進(jìn)行的。我們將堅(jiān)決反駁這一指控?！?/p>

Etete、殼牌和埃尼集團(tuán)均不是此次訴訟的當(dāng)事人。其中，Etete的律師沒(méi)有立即回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求，殼牌拒絕置評(píng)。埃尼集團(tuán)則在一封電子郵件中表示：“經(jīng)過(guò)此前在米蘭的審判后，埃尼集團(tuán)最終被判無(wú)罪，我們對(duì)OPL-245交易和倫敦的審判案沒(méi)有任何補(bǔ)充，此次審判案與埃尼集團(tuán)無(wú)關(guān)。”

據(jù)了解，此次倫敦的案件可以追溯到1998年，當(dāng)時(shí)尼日利亞軍事統(tǒng)治者Sani Abacha將OPL-245海上油田許可證授予了Etete旗下的一家公司。鑒于該油田區(qū)塊(尚未開(kāi)發(fā))預(yù)計(jì)將產(chǎn)出數(shù)十億美元的原油，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家普遍認(rèn)為，2000萬(wàn)美元的價(jià)格太低。根據(jù)法庭文件，Etete當(dāng)時(shí)僅支付了約200萬(wàn)美元的價(jià)格。

后來(lái)，尼日利亞政府質(zhì)疑Etete對(duì)該油田的所有權(quán)，這也引發(fā)了數(shù)年的法律糾紛，直到2011年才達(dá)成了解決協(xié)議。作為達(dá)成的解決協(xié)議(涉及殼牌和埃尼集團(tuán))的一部分，Etete旗下公司Malabu Oil and Gas將未開(kāi)發(fā)的OPL 245歸還給尼日利亞。

法庭文件顯示，為了完成這筆交易，殼牌和埃尼集團(tuán)直接向尼日利亞政府支付了約2億美元的合同簽字費(fèi)，然后將11億美元存入尼日利亞政府在摩根大通的托管賬戶(hù)。

而在意大利米蘭的相關(guān)案件中，殼牌、埃尼集團(tuán)及其高管在2018至2021年間被指行賄。意大利檢察官指控這些公司通過(guò)OPL 245交易向尼日利亞官員和其他人輸送11億美元的賄賂。不過(guò)，在去年3月，一個(gè)法官小組宣布了這些公司和高管無(wú)罪。