美亞控股(01116)暫停執(zhí)行董事兼主席徐立地及非執(zhí)行董事王東奇職務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，美亞控股(01116)公告，公司執(zhí)行董事兼主席徐立地及非執(zhí)行董事王東奇被懷疑濫用Bamian Investments PteLtd(“Bamian”，公司的全資附屬公司)的公司印章，不法地解除李國梁、林錦和及溫麗曼作為廣州美亞股份有限公司(“廣州美亞”，公司的非全資附屬公司，由Bamian持有81.4%股權(quán))董事的職務(wù)，違反徐先生及王先生對(duì)公司負(fù)有的受信責(zé)任。于2021年12月2日，公司董事會(huì)議決：

暫時(shí)停止以下所有人士的一切有關(guān)職務(wù)及職權(quán)：徐先生作為執(zhí)行董事兼主席的職務(wù)及職權(quán)(包括作為提名委員會(huì)主席的職務(wù))以及作為Bamian、廣州美亞及集團(tuán)旗下所有其他公司的董事、人員或雇員的職務(wù)及職權(quán);及王先生作為非執(zhí)行董事以及作為Bamian、廣州美亞及集團(tuán)旗下所有其他公司的董事、人員或雇員的職務(wù)及職權(quán)，即時(shí)生效，直至另行通知為止;

于有需要時(shí)就徐先生及王先生懷疑違反受信責(zé)任向彼等采取法律行動(dòng);

將決議案告知廣州美亞的少數(shù)股東，并于有需要的情況下召開股東大會(huì)以處理任何有關(guān)事宜;

授權(quán)獨(dú)立非執(zhí)行董事陳振杰先生成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)，以就徐先生及王先生各自有否違反對(duì)公司負(fù)有的受信責(zé)任及作出任何有損股東整體利益的行動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)可于有需要時(shí)委任法律顧問并采取任何法律行動(dòng);

使廣州美亞解除李先生、林先生及溫女士作為廣州美亞董事的職務(wù)的董事會(huì)決議案作廢;及

使廣州美亞委任郝強(qiáng)、賀朋及劉海洋為廣州美亞董事的董事會(huì)決議案作廢。