摩根大通(JPM.US)同意支付近3000萬美元了結法國稅務欺詐案

智通財經APP獲悉，據報道，摩根大通(JPM.US)與法國就一項長期刑事調查達成和解，同意支付2500萬歐元(2920萬美元)了結案件。據悉，該調查指控摩根大通涉嫌幫助客戶進行稅務欺詐。

首席財務檢察官Jean-Fran?ois Bohnert周四在巴黎舉行的法庭聽證會上表示，此案涉及一項有利于法國投資公司Wendel的稅務欺詐指控，其中，摩根大通的參與主要圍繞其巴黎分行2007年向管理層提供的融資，以重組其在Wendel的股份。

巴黎法官Stéphane N?el在簡短陳述了案件和交易的主要事實后批準了和解。

摩根大通律師Thierry Marembert表示，該行在這起涉嫌欺詐案件中“扮演的角色非常有限”，希望案件能得到進展。

據悉，就在達成和解的幾個月前，摩根大通首席執(zhí)行官Jamie Dimon表示，巴黎已成為摩根大通在歐盟的主要交易中心。該行表示，目標在2022年底前在巴黎辦事處擁有800名員工。

Marembert稱：“對摩根大通來說，保持和平的關系非常重要?！?/p>

根據周四達成的和解協(xié)議，摩根大通沒有認罪。協(xié)議指出，除非該行在未來10天內撤回資金，否則該協(xié)議將成為最終協(xié)議。Marembert表示，摩根大通將拒絕收回交易的權利。

檢察官Fran?ois Xavier Dulin表示，根據當時的法國法律，2500萬歐元的罰款比該行在法庭上可能面臨的最高罰款高出130多倍。

在Wendel案中，摩根大通最初是在2016年被命令接受調查的，但在一次程序上的挑戰(zhàn)后，該行最終在去年成功推翻了指控。

然而，對于卷入調查的其他嫌疑人，如前Wendel董事長Ernest Antoine Seilliere和前首席執(zhí)行官Jean Bernard Lafonta，案件仍在繼續(xù)。兩人都否認這些指控，Wendel也沒有被指控在此案中有任何不當行為。