華銳精密(688059.SH)選舉肖旭凱為董事長

智通財經(jīng)APP訊，華銳精密(688059.SH)發(fā)布公告，公司于2021年6月28日召開第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。具體情況如下：

公司董事會選舉肖旭凱先生為第二屆董事會董事長，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。監(jiān)事會選舉林孝良先生為第二屆監(jiān)事會主席，任期自第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

此外，會議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會各專門委員會委員如下：1、董事會審計委員會：潘紅波先生(主任委員)、饒育蕾女士、劉如鐵先生;2、董事會提名委員會：饒育蕾女士(主任委員)、肖旭凱先生、劉如鐵先生;3、董事會薪酬與考核委員會：饒育蕾女士(主任委員)、肖旭凱先生、潘紅波先生;4、董事會戰(zhàn)略委員會：肖旭凱先生(主任委員)、李志祥先生、饒育蕾女士。

同時，公司董事會同意聘任肖旭凱先生為公司總經(jīng)理，同意聘任李志祥先生、高江雄先生、丁國峰先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任段艷蘭女士為公司董事會秘書及 公司財務(wù)總監(jiān)。上述高級管理人員的任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起三年。公司董事會同意聘任姚天縱先生為公司證券事務(wù)代表，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起三年。