迪信通(06188)：劉東海辭任董事長(zhǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，迪信通(06188)發(fā)布公告，鑒于要約于所有方面成為無(wú)條件：劉雅君已辭任執(zhí)行董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù);李文智已辭任非執(zhí)行董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù);姚彥中已辭任非執(zhí)行董事、提名委員會(huì)委員及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù);呂敬已辭任非執(zhí)行董事及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù);及張森泉已辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事、審計(jì)委員會(huì)主席及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。

上述董事的辭任將于公司2020年度股東周年大會(huì)結(jié)束時(shí)生效。

董事會(huì)接納要約人集團(tuán)的提名，建議選舉許麗萍為執(zhí)行董事，許繼莉、李光寧、郭瑾及高大力為非執(zhí)行董事，以及蔡振輝為獨(dú)立非執(zhí)行董事。許麗萍、許繼莉、李光寧、郭瑾、高大力及蔡振輝已分別確認(rèn)接納彼等提名。

鑒于要約于所有方面成為無(wú)條件，胡玉忠已辭任股東監(jiān)事職務(wù)，其辭任將于股東周年大會(huì)結(jié)束時(shí)生效。鑒于胡玉忠辭任后將導(dǎo)致股東監(jiān)事人數(shù)不符合公司的章程及監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，為確保監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作符合公司的章程及相關(guān)制度的規(guī)定，在股東周年大會(huì)補(bǔ)選出新任股東監(jiān)事之前，胡玉忠將繼續(xù)履行股東監(jiān)事的相關(guān)職責(zé)。

監(jiān)事會(huì)接納要約人集團(tuán)的提名，建議選舉楊慧為股東監(jiān)事。

鑒于要約于所有方面成為無(wú)條件，劉東海已辭任董事長(zhǎng)及戰(zhàn)略委員會(huì)主席職務(wù)，其辭任將于股東周年大會(huì)結(jié)束時(shí)生效。為確保董事會(huì)的運(yùn)作符合公司的章程及相關(guān)制度的規(guī)定，在股東周年大會(huì)補(bǔ)選出新任董事長(zhǎng)及戰(zhàn)略委員會(huì)主席之前，劉東海將繼續(xù)履行董事長(zhǎng)及戰(zhàn)略委員會(huì)主席的相關(guān)職責(zé)。在辭任上述職務(wù)后，劉東海仍將繼續(xù)擔(dān)任公司執(zhí)行董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、行政總裁及總經(jīng)理。

鑒于要約于所有方面成為無(wú)條件，劉振龍已辭任公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，其辭任將于股東周年大會(huì)結(jié)束時(shí)生效。為確保監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作符合公司的章程及相關(guān)制度的規(guī)定，在股東周年大會(huì)補(bǔ)選出新任監(jiān)事會(huì)主席之前，劉振龍將繼續(xù)履行監(jiān)事會(huì)主席的相關(guān)職責(zé)。在辭任上述職務(wù)后，劉振龍仍將繼續(xù)擔(dān)任職工代表監(jiān)事及集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心副總經(jīng)理。