美國監(jiān)管機構開始“打壓”加密行業(yè)？交易平臺幣安遭CFTC調查

本文轉自：華爾街見聞

3月12日周五北京時間晚，有媒體援引匿名知情人士稱，美國商品期貨交易委員會CFTC正在調查全球最大的加密數(shù)字貨幣交易平臺幣安是否違法允許美國人購買相關衍生品。

比特幣聞訊跌破5.6萬美元整數(shù)關口，24小時內跌幅約2%，幾分鐘里便走低近1000美元。市值排名第二大的數(shù)字貨幣以太坊也一度跌破1750美元。

但美股開盤兩小時，比特幣日內重新轉漲，漲幅超1%并重回5.7萬美元上方，以太坊重返1770美元，日內跌幅收窄至超1%。

分析稱，這或與比特幣本周展現(xiàn)的交易模式有關，即亞洲或歐洲時段通常錄得日內地點，而在美國時段則接近日高。有人稱這可能是由于在亞洲時段開采和出售比特幣給美國時段入場的買家。

幣安聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO趙長鵬周五在最近大火的音頻社交軟件Clubhouse上表示，公司將配合監(jiān)管部門的工作，他們的調查并不一定就意味著本公司會面臨行為不當?shù)闹缚亍?/p>

他拒絕評論CFTC是否正調查幣安，稱公司嚴格遵守美國的規(guī)定，并擁有嚴格的控制措施以防止客戶洗錢：“我們將繼續(xù)提高合規(guī)性，還將與全球監(jiān)管機構積極合作，以提高行業(yè)合規(guī)性標準?！?/p>

幣安曾在周四發(fā)表聲明稱，公司阻止美國居民訪問其網站，并使用先進的技術來分析存款和取款的非法交易跡象，幣安“非常認真地”履行其合規(guī)義務。不過，對此監(jiān)管機構CFTC拒絕置評。

周五稍早的報道稱，監(jiān)管衍生品交易的CFTC試圖確定尚未在該監(jiān)管機構注冊為經紀人的幣安是否允許美國居民買賣數(shù)字貨幣衍生品。幣安尚未被指控有不當行為，調查可能不會導致執(zhí)法行動。

值得注意的是，去年10月，CFTF在美國聯(lián)邦法院起訴了總部位于印度洋中西部的群島國家塞舌爾的BitMEX，指控其涉嫌讓美國人交易加密貨幣衍生品，并且沒有在CFTC注冊為經紀人。美國司法部也對BitMEX的創(chuàng)始人提起刑事訴訟，指控他們違反了旨在防止洗錢的美國法律。

CFTC認為比特幣和以太坊等加密貨幣是大宗商品，并對其期貨和其他衍生品享有管轄權。這代表不論交易平臺總部在何處，只要有美國人在其上進行交易都要面臨嚴格的客戶保護和監(jiān)管要求。

有分析稱，針對幣安的調查反映了美國監(jiān)管機構正加緊審查數(shù)字貨幣，可能會阻礙其成為主流投資資產。美國最大加密貨幣交易所Coinbase上個月也透露正回應范圍廣泛的CFTC調查。美國財政部也在考慮制定新規(guī)，要求銀行記錄投資虛擬資產的持有人身份，打擊洗錢和其他非法活動。

但素來以毒舌著稱的金融博客Zerohedge稱，過去五年的事例證明監(jiān)管干預最終不算什么，只有美聯(lián)儲收緊貨幣政策才能打破比特幣價格高漲的泡沫。而且隨著越來越多的機構接納數(shù)字貨幣，監(jiān)管者幾乎不可能壓制該行業(yè)的發(fā)展。

例如，近期幣圈人士紛紛注意到，助漲了比特幣本輪牛市的灰度投資公司（Grayscale Investments）在領英上開放了至少9個與加密貨幣ETF相關的崗位招聘。

業(yè)內人士表示，美國證券交易委員會（SEC）為首只加密貨幣ETF放行近在眼前，而灰度也在緊急組建團隊、再次提交ETF申請，以趕上這波熱潮。

（編輯：趙芝鈺）