麗珠醫(yī)藥(01513)：麗珠生物已取得新《營業(yè)執(zhí)照》

智通財(cái)經(jīng)APP訊，麗珠醫(yī)藥(01513)發(fā)布公告，2021年1月15日，麗珠生物已辦理完畢其股東變更和注冊(cè)資本增加的商事變更登記備案工作并取得新的《營業(yè)執(zhí)照》。本次變更完成后，麗珠生物的股東變更為本公司、健康元及海南麗生聚源投資合伙企業(yè)(有限合伙)(麗生聚源)，麗珠生物的注冊(cè)資本增加至人民幣6.67億元。

為實(shí)現(xiàn)YF認(rèn)購事項(xiàng)，于2021年1月18日，本公司、健康元、麗生聚源、YF Pharmab Limited(YF)、麗珠香港、麗珠單抗、卡迪及麗珠生物簽訂了增資協(xié)議。據(jù)此，本公司及YF(或其指定的YF全資控股的子公司，下同)同意分別以9829.93萬美元(對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資額人民幣1.47億元)及5000萬美元(對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資額人民幣7495.47萬元)的代價(jià)(代價(jià)分別為人民幣6.37億元及人民幣3.24億元，合計(jì)為人民幣9.62億元)認(rèn)購麗珠生物增加的注冊(cè)資本人民幣2.22億元。

YF認(rèn)購事項(xiàng)完成后，麗珠生物的注冊(cè)資本由人民幣6.67億元增加至人民幣8.89億元。代價(jià)超出增加的注冊(cè)資本的溢價(jià)金額將計(jì)入麗珠生物的資本公積。

YF認(rèn)購事項(xiàng)完成后，麗珠生物將分別由本公司、健康元、YF及麗生聚源持有51.00%、33.07%、8.43%及7.50%。

為實(shí)現(xiàn)單抗收購事項(xiàng)，于2021年1月18日，麗珠生物與麗珠香港簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。據(jù)此，麗珠香港同意轉(zhuǎn)讓而麗珠生物同意收購麗珠單抗100%的股權(quán)(代表認(rèn)繳出資額人民幣14.53億元，實(shí)繳出資額人民幣14.13億元)，代價(jià)為人民幣14.80億元，麗珠生物將承接未實(shí)繳出資部分的出資義務(wù)。

單抗收購事項(xiàng)工商變更登記完成后3個(gè)月內(nèi)，麗珠生物將股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付至麗珠香港指定的銀行帳戶;雙方另行協(xié)商一致在其他時(shí)間支付的除外。

單抗收購事項(xiàng)完成后，麗珠單抗將由麗珠生物直接持有100.00%。

重組實(shí)施還需根據(jù)各方后續(xù)簽署的相關(guān)文件逐步落實(shí)和推進(jìn)，受市場(chǎng)環(huán)境變化、監(jiān)管環(huán)境變化或不可抗力等因素影響，后續(xù)實(shí)施過程中存在一定的不確定性，完成情況取決于工商變更登記、銀行付匯程序、境外減資程序等完成時(shí)間。