交通銀行(03328)擬提請選舉廖宜建為非執(zhí)行董事

智通財(cái)經(jīng)APP訊，交通銀行(03328)公布第九屆董事會第九次會議決議，會議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于提請董事會審議批準(zhǔn) 2020 年度對外捐贈額度的議案》，同意 2020 年度超出行長權(quán)限且在董事會權(quán)限內(nèi)的對外捐贈額度人民幣1500萬元，用于開展精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧，并授權(quán)行長或其授權(quán)代表具體審批使用。

同時，會議審議通過了《關(guān)于提請股東大會追加2020年度對外捐贈額度的議案》。

會議審議通過了《關(guān)于提請股東大會選舉廖宜建先生為交通銀行股份有限公司非執(zhí)行董事的議案》，同意提請股東大會選舉廖宜建為該公司非執(zhí)行董事。如獲股東大會選舉通過，同意委任廖宜建為董事會人事薪酬委員會委員。廖宜建的非執(zhí)行董事及董事會專門委員會委員職務(wù)，須待中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)其非執(zhí)行董事任職資格后方可生效。

會議審議通過了《關(guān)于提請股東大會選舉張向東先生為交通銀行股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案》，同意提請股東大會選舉張向東為該公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。如獲股東大會選舉通過，同意委任張向東為董事會風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會主任委員、董事會審計(jì)委員會委員。

張向東的獨(dú)立非執(zhí)行董事及董事會專門委員會委員職務(wù)，須待中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)其獨(dú)立非執(zhí)行董事任職資格后方可生效。張向東任職資格獲核準(zhǔn)后，李健不再擔(dān)任該公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會主任委員、董事會審計(jì)委員會委員。

會議審議通過了《關(guān)于提請股東大會選舉李曉慧女士為交通銀行股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案》，同意提請股東大會選舉李曉慧為該公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。如獲股東大會選舉通過，同意委任李曉慧為董事會審計(jì)委員會主任委員、董事會風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員。

李曉慧的獨(dú)立非執(zhí)行董事及董事會專門委員會委員職務(wù)，須待中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)其獨(dú)立非執(zhí)行董事任職資格后方可生效。李曉慧任職資格獲核準(zhǔn)后，劉力不再擔(dān)任該公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會審計(jì)委員會主任委員、董事會風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員。