中信股份(00267)：中信海直選舉楊威為第七屆董事會董事長

智通財經(jīng)APP訊，中信股份(00267)公布附屬公司中信海洋直升機股份有限公司(000099.SZ)第七屆董事會第一次會議決議公告，審議通過關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事長、副董事長的議案，選舉楊威為第七屆董事會董事長，選舉閆衛(wèi)紅為第七屆董事會副董事長，選舉盧峰為第七屆董事會副董事長，選舉王鵬為第七屆董事會副董事長，選舉馬雷為第七屆董事會副董事長;

會議還審議通過關(guān)于設(shè)立公司第七屆董事會專門委員會的議案，戰(zhàn)略委員會：主任委員楊威，成員閆衛(wèi)紅、盧峰、王鵬、馬雷、李剛、趙宏劍、王萌、孫芳偉。提名委員會：主任委員張金林，成員王鵬、王玉梅。薪酬與考核委員會：主任委員張長江，成員藺靜、蘇梅。審計委員會：主任委員王培，成員王萌、張金林。

同時，會議還審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書的議案，經(jīng)董事長楊威提名，董事會提名委員會審核通過，決定：聘任王鵬為總經(jīng)理，聘任徐樹田為董事會秘書。

另外，會議還審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案，經(jīng)總經(jīng)理王鵬提名，董事會提名委員會審核通過，決定：聘任劉建新為副總經(jīng)理，聘任閆增軍為副總經(jīng)理，聘任許衛(wèi)杰為副總經(jīng)理，聘任李屹東為財務(wù)負(fù)責(zé)人;

最后，會議審議通過關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案;聘任何平安為內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人，聘任洪璐為證券事務(wù)代表。