比亞迪股份(01211)擬續(xù)聘安永華明為2020年度境內(nèi)財報審計機(jī)構(gòu)

智通財經(jīng)APP訊，比亞迪股份(01211)公布第六屆董事會第三十七次會議決議，會議審議通過公司2019年年度利潤分配預(yù)案為：以目前公司總股本約27.28億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.60元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本議案需提交公司2019年度股東大會審議。

另外，經(jīng)審核，董事會同意續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度境內(nèi)財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，續(xù)聘安永會計師事務(wù)所為公司2020年度境外財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)，任期自2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會結(jié)束之日止。

另外，會議審議通過《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保、控股子公司之間相互提供擔(dān)保及公司或其控股子公司為參股公司提供擔(dān)保的議案》，公司為公司境內(nèi)及境外控股子公司提供擔(dān)保的額度及公司境內(nèi)及境外控股子公司之間相互提供擔(dān)保的額度合計須不超過人民幣1500億元。

公司或其控股子公司為境內(nèi)參股公司向銀行及其它金融機(jī)構(gòu)就信貸業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)不限于按出資比例進(jìn)行擔(dān)保，并按照國家相關(guān)規(guī)定為境外參股公司向銀行及其它金融機(jī)構(gòu)就信貸業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)不限于按出資比例進(jìn)行擔(dān)保，總擔(dān)保額度不超過人民幣160億元，且嚴(yán)格遵守中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

另外，會議審議通過《關(guān)于公司及控股子公司為銷售產(chǎn)品對外提供回購或擔(dān)保的議案》，經(jīng)審核，董事會同意自本議案獲得2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會結(jié)束之日止，公司及其控股子公司為銷售新能源車、新能源叉車、燃油車、軌道交通產(chǎn)品(含設(shè)施和附屬配套)及其他商品對外提供回購或擔(dān)保，總額度須不超過人民幣500億元，在此范圍內(nèi)，授權(quán)公司董事長王傳福先生或其指定人士簽署相關(guān)協(xié)議并代表公司處理相關(guān)事宜。

會議還審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方采購和銷售固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易的議案》，經(jīng)審核，董事會同意公司及控股子公司向東莞市德瑞精密設(shè)備有限公司、深圳市深電能售電有限公司、深圳騰勢新能源汽車有限公司采購電器設(shè)備、檢測系統(tǒng)等固定資產(chǎn)，向深圳佛吉亞汽車部件有限公司銷售電槍、電焊設(shè)備等固定資產(chǎn)。預(yù)計采購固定資產(chǎn)總金額為4996.66萬元，銷售固定資產(chǎn)總金額為567.35萬元。董事會同意授權(quán)公司管理層辦理上述事項所需手續(xù)。

會議還審議通過 《關(guān)于利用自有短期周轉(zhuǎn)性間歇資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》 ，經(jīng)審核，董事會同意授權(quán)公司管理層在確保公司日常經(jīng)營資金需求的前提下，利用自有短期周轉(zhuǎn)性間歇資金以購買銀行理財產(chǎn)品等方式進(jìn)行委托理財，資金總量不超過人民幣 200 億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。為控制風(fēng)險，以上額度內(nèi)資金只能購買一年以內(nèi)保本型理財產(chǎn)品。

會議還審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險投資的議案》，經(jīng)審核，董事會同意自本議案獲得2019年度股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會結(jié)束之日止，公司及下屬子公司擬在充分保障公司日常經(jīng)營性資金需求、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營并有效控制風(fēng)險的前提下，使用自有資金用于風(fēng)險投資，風(fēng)險投資額度累計最高不超過10億元人民幣，該額度在使用期限內(nèi)可以滾動使用;同時授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體組織實施相關(guān)事項。

會議還審議通過《關(guān)于公司控股子公司直營店為貸款購車客戶向比亞迪汽車金融有限公司提供階段性擔(dān)保的議案》，同意公司控股子公司直營店按照汽車金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)慣例，為貸款購買比亞迪品牌汽車的客戶向比亞迪汽車金融有限公司提供階段性連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保期限自購車客戶與比亞迪汽車金融有限公司簽訂單筆汽車貸款合同之日起至該筆貸款合同項下的車輛辦理抵押生效即比亞迪汽車金融有限公司取得合格的車輛抵押登記證明文件之日止。階段性擔(dān)?？偨痤~不超過人民幣3.83億元，具體金額及期限以公司控股子公司直營店與比亞迪汽車金融有限公司簽訂的合同為準(zhǔn)。