中鋁國(guó)際(02068)擬續(xù)聘大信為2020年度審計(jì)師

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中鋁國(guó)際(02068)公布，中鋁國(guó)際工程股份有限公司第叁屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議審議并通過了《關(guān)于審議公司2020年度資本支出計(jì)劃的議案》根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2020年，公司資本支出計(jì)劃安排人民幣14.3億元，其中：基本固定資產(chǎn)及科研信息化投資計(jì)劃安排人民幣3.7億元;股權(quán)投資計(jì)劃安排人民幣10.6億元。

同時(shí)，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)發(fā)行股份一般性授權(quán)的議案》，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)授予公司董事會(huì)無條件的一般授權(quán)，根據(jù)市場(chǎng)情況和公司需要，決定單獨(dú)或同時(shí)發(fā)行、配發(fā)及處理不超過于該決議案獲股東大會(huì)通過時(shí)公司已發(fā)行內(nèi)資股(A股)及/或境外上市外資股(H股)各自20%的新增股份，并可就此等股份配發(fā)、發(fā)行及處理對(duì)公司章程做出其認(rèn)為適合的相應(yīng)修訂，并履行境內(nèi)外法定的有關(guān)登記、備案手續(xù)。

會(huì)議還審議并通過了《關(guān)于公司發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》，公司根據(jù)自身資金使用需求和實(shí)際情況持續(xù)制訂并開始實(shí)施了相關(guān)融資計(jì)劃，申請(qǐng)發(fā)行境內(nèi)外公司債務(wù)融資工具的一般性授權(quán)。

會(huì)議還審議并通過了《關(guān)于審議年度非關(guān)聯(lián)交易類型對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，公司擬為下屬全資子公司接續(xù)人民幣8.9億元擔(dān)保，接續(xù)美元0.5億元擔(dān)保，到期解除人民幣1億元擔(dān)保;公司下屬子公司之間擬接續(xù)人民幣28.38億元擔(dān)保，新增人民幣8.97億元擔(dān)保，到期解除人民幣7.97億元擔(dān)保。上述擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

會(huì)議還審議并通過了《關(guān)于審議2020年度公司內(nèi)部委托貸款的議案》，為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，2020年度公司擬發(fā)放內(nèi)部委托貸款(全級(jí)次)不超過人民幣102億元。其中，公司通過中鋁財(cái)務(wù)責(zé)任有限公司對(duì)其控股子公司委托貸款金額不超過人民幣72億元，公司控股子公司通過中鋁財(cái)務(wù)為公司提供委托貸款的金額不超過人民幣5億元，公司控股子公司之間通過中鋁財(cái)務(wù)發(fā)放委托貸款金額不超過人民幣25億元。

會(huì)議還審議并通過了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的議案》，為保證公司未來正常生產(chǎn)建設(shè)對(duì)資金的需求，滿足公司未來發(fā)展的融資需要，公司擬向非關(guān)聯(lián)人金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)或續(xù)簽授信總額為不超過人民幣700億元。

會(huì)議還審議并通過了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款的議案》，為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬向非關(guān)聯(lián)人金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過人民幣220億元的貸款(不含債券融資)。

會(huì)議還審議并通過了《關(guān)于審議控股子公司為中鋁萬成山東建設(shè)有限公司提供擔(dān)保的議案》，公司下屬控股子公司中鋁山東工程技術(shù)有限公司擬為其下屬控股子公司中鋁萬成山東建設(shè)有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣1億元。

會(huì)議還審議并通過了《關(guān)于審議公司續(xù)聘審計(jì)師的議案》，公司董事會(huì)同意續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計(jì)師，任期至2020年度股東大會(huì)結(jié)束為止，并授權(quán)董事會(huì)審核委員會(huì)根據(jù)工作情況具體確定上述會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬和費(fèi)用。