紫金礦業(yè)(02899)選舉陳景河為董事長 藍(lán)福生為副董事長

智通財(cái)經(jīng)APP訊，紫金礦業(yè)(02899)公布，2019年12月30日，董事會(huì)審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案》 、《關(guān)于聘任公司總裁、董事會(huì)秘書的議案》 、《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師的議案》、《關(guān)于董事會(huì)專門委員會(huì)換屆的議案》、《關(guān)于第七屆高管成員薪酬和考核方案的議案》、《關(guān)于升格法務(wù)部的議案》 、《關(guān)于聘任公司秘書、證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于開展 2020 年度黃金租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于開展 2020 年度理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于授權(quán)紫金財(cái)務(wù)公司投資理財(cái)額度的議案》及《關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資融信業(yè)務(wù)的議案》 。

1、會(huì)議選舉陳景河為公司第七屆董事會(huì)董事長，選舉藍(lán)福生為公司第七屆董事會(huì)副董事長。以上人員任期均為3年。

2、根據(jù)董事長陳景河的提名，聘任鄒來昌為公司總裁，聘任鄭友誠為公司董事會(huì)秘書。以上人員任期均為3年。

3、根據(jù)總裁鄒來昌的提名，聘任林泓富為公司常務(wù)副總裁，聘任林紅英、謝雄輝、沈紹陽、龍翼、闕朝陽為公司副總裁，聘任吳紅輝為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任蔣開喜為公司總工程師。以上人員任期均為3年。

4、根據(jù)證券法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則，香港聯(lián)交所和上海證券交易所《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，選舉董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、執(zhí)行與投資委員會(huì)、審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)委員。

5、根據(jù)效率優(yōu)先兼顧公平、按對(duì)企業(yè)貢獻(xiàn)大小確定薪酬以及責(zé)權(quán)利相一致、短期利益和長期利益相一致的原則，會(huì)議審議通過公司提名與薪酬委員會(huì)擬訂的關(guān)于第七屆高管成員薪酬和考核方案。

6、為推進(jìn)公司國際化體系建設(shè)，加強(qiáng)境內(nèi)外合規(guī)運(yùn)營，會(huì)議同意整合公司現(xiàn)有法務(wù)資源，將原總裁辦公室下屬的二級(jí)法務(wù)部，升級(jí)為一級(jí)部室。

7、為協(xié)助公司董事會(huì)秘書做好香港和上海兩地信息披露工作，會(huì)議同意聘任范長文為公司秘書，聘任張燕為公司證券事務(wù)代表。

8、鑒于黃金租賃的融資成本優(yōu)勢(shì)及 2020 年的資金計(jì)劃，同意公司開展 2020 年度黃金租賃總余額不超過 40 噸(包括代理子公司租賃)，并根據(jù)資金需求情況及資金市場動(dòng)態(tài)分批實(shí)施，授權(quán)期限為 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

9、為規(guī)范公司理財(cái)業(yè)務(wù)的辦理,提高暫時(shí)閑置資金的收益，在保證日常經(jīng)營需求的前提下，同意公司 2020 年度利用閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)單日余額最高不超過人民幣 25 億元(不包括紫金財(cái)務(wù)公司投資理財(cái)業(yè)務(wù)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn) 6.18%)，理財(cái)產(chǎn)品以保本型為主，理財(cái)期限原則上不超過 6 個(gè)月，授權(quán)期限為 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

10、同意授權(quán)公司控股子公司紫金礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司使用自有資金開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，單日余額最高不超過人民幣 12 億元(占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn) 2.97%)，投資產(chǎn)品包括有價(jià)證券、固定收益型或低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、基金等，不得直接投資二級(jí)市場的股票及其衍生品;在上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用，有效期為3年。

11、鑒于部分銀行融資融信業(yè)務(wù)授權(quán)于 2019 年底到期，董事會(huì)同意繼續(xù)向下述銀行申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，具體為：向中國建設(shè)銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過人民幣(或等值外幣)158 億元，期限兩年;向交通銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過人民幣(或等值外幣)80 億元，期限兩年;向民生銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過人民幣(或等值外幣)100 億元，期限兩年;向興業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過人民幣(或等值外幣)100 億元，期限兩年;向中信銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過人民幣(或等值外幣)125 億元，期限兩年;向國家開發(fā)銀行股份有限公司福建省分行申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過人民幣(或等值外幣)100 億元，期限兩年;向平安銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過人民幣(或等值外幣)30 億元，期限兩年;向招商銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過人民幣(或等值外幣)42 億元，期限兩年;向中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過人民幣(或等值外幣)80 億元，期限兩年;向渣打銀行(中國)有限公司申請(qǐng)辦理融資融信業(yè)務(wù)，總額度不超過美元 4.2 億元，期限兩年。授權(quán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)代表公司全權(quán)辦理該項(xiàng)融資融信業(yè)務(wù)。

本次換屆選舉后，方啟學(xué)不再擔(dān)任公司董事、副總裁;盧世華、薛海華、蔡美峰不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事;藍(lán)立英不再擔(dān)任公司職工監(jiān)事;劉強(qiáng)不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書;郭先健不再擔(dān)任公司總工程師。