綠科科技國際(00195)非執(zhí)行董事古潤金要求召開股東特別大會

智通財經APP訊，綠科科技國際(00195)發(fā)布公告，公司董事會已接獲古潤金(要求方，公司非執(zhí)行董事)發(fā)出的日期為2019年12月13日的書面要求，要求召開公司股東特別大會，借此考慮及酌情通過下列普通決議案：

動議根據公司組織章程細則第86(5)條罷免聶東擔任執(zhí)行董事;動議根據細則第86(5)條罷免汪傳虎擔任執(zhí)行董事;動議根據細則第86(5)條罷免謝玥擔任執(zhí)行董事；均自股東特別大會結束后生效;

動議根據細則第86(5)條罷免曾錦擔任獨立非執(zhí)行董事;動議根據細則第86(5)條罷免周永秋擔任獨立非執(zhí)行董事;動議罷免于要求召開日期至緊接股東特別大會前期間可能委任的所有董事的董事職務;自股東特別大會結束后生效;

動議：董事的最高人數設定為等同于公司先前設定的董事最高人數的兩倍;或倘先前并無設定董事最高人數，則設定董事的最高人數為等同于緊接根據上文第(i)至(vi)項決議案罷免任何或所有董事前在任董事人數的兩倍;

動議根據細則第86(2)條委任拿督陳志勇?lián)螆?zhí)行董事;動議根據細則第86(2)條委任許進勝擔任執(zhí)行董事;動議根據細則第86(2)條委任沈士杰擔任執(zhí)行董事；均自股東特別大會結束后生效;

動議根據細則第86(2)條委任彭志紅擔任非執(zhí)行董事;動議根據細則第86(2)條委任拿汀斯里林美玲擔任獨立非執(zhí)行董事;動議根據細則第86(2)條委任姚迪聰擔任獨立非執(zhí)行董事；均自股東特別大會結束后生效;

動議授權董事會確定董事薪酬;

動議根據細則第118條及127(1)條要求董事會罷免李冬擔任董事會主席及罷免聶東擔任公司行政總裁;

動議要求董事會將古潤金由非執(zhí)行董事調任為執(zhí)行董事;動議根據細則第118條及127(1)條要求董事會委任古潤金擔任董事會主席及古潤金提議的相關其他候選人擔任公司行政總裁;

動議將董事最高人數設定為于股東特別大會結束時在任董事的人數，包括可能于股東特別大會上獲委任的有關董事，而此將凌駕根據上文第(vii)(a)項或第(vii)(b)項決議案設定的董事最高人數。

要求通知并無載列有關上述建議罷免及委任董事的任何理由。

于要求通知中，要求方聲稱于要求通知日期持有附帶于公司股東大會表決權的公司實繳股本不少于十分一。

董事會現正就適合的行動方案尋求法律意見。