山東墨龍(00568)公布內(nèi)部監(jiān)控檢討結(jié)果 將制訂充分的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，山東墨龍(00568)公告內(nèi)部監(jiān)控檢討結(jié)果，作為公司為改進(jìn)其內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)而實(shí)施補(bǔ)救措施的一部分，公司已委聘國富浩華(香港)風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司(簡稱“國富浩華”)對(duì)集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)有效性進(jìn)行檢討(“內(nèi)部監(jiān)控檢討”)，通過對(duì)公司的制度及主要營運(yùn)流程進(jìn)行穿行測(cè)試及合規(guī)測(cè)試，涵蓋重大行業(yè)及業(yè)務(wù)流程/地點(diǎn)之組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)報(bào)表及營運(yùn)架構(gòu)、聯(lián)絡(luò)清單及主要員工的職責(zé)，以及公司的制度及流程等環(huán)節(jié)。

內(nèi)部監(jiān)控檢討旨在檢討和改進(jìn)公司管理層根據(jù)集團(tuán)的企業(yè)管治實(shí)務(wù)規(guī)章和香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則(“上市規(guī)則”)責(zé)任下所設(shè)計(jì)并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)控制度，與評(píng)估集團(tuán)所制定系統(tǒng)、制度和監(jiān)控措施是否足夠，并就該等系統(tǒng)、制度和監(jiān)控措施是否足以讓公司董事就公司財(cái)政狀況及前景作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)估。

經(jīng)考慮內(nèi)部監(jiān)控檢討報(bào)告及集團(tuán)已采取╱將予采取之行動(dòng)后，審核委員會(huì)及董事會(huì)均認(rèn)為，公司建議措施屬充分，并足以處理內(nèi)部監(jiān)控檢討報(bào)告的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，且集團(tuán)將制訂充分內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)以符合其于上市規(guī)則項(xiàng)下義務(wù)。