達(dá)飛控股(01826)股東大會(huì)議案獲通過 確定可變利益實(shí)體協(xié)議

9月9日，達(dá)飛控股(01826)于香港召開股東特別大會(huì)(股東特別大會(huì))。

會(huì)上，達(dá)飛控股提出了兩項(xiàng)普通決議案，分別為：

1、確認(rèn)、批準(zhǔn)及追認(rèn)可變利益實(shí)體協(xié)議(定義見本公司日期為2019年8月21日的通函)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易。

2、授權(quán)本公司任何一名董事代表本公司簽立一切文件(包括加蓋本公司印鑒(如屬必要))及作出彼可能認(rèn)為就落實(shí)可變利益實(shí)體協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易及使之生效或與此有關(guān)而言屬必要、適宜或權(quán)宜的一切有關(guān)行動(dòng)及事宜以及采取一切有關(guān)其他步驟。

據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP了解，目前，達(dá)飛控股董事會(huì)由七名董事組成，包括四名執(zhí)行董事高云紅、魯欣、馮雪蓮及吳建韶，以及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事陳玉生、尹智偉及劉國煇。此次出席股東大會(huì)的有執(zhí)行董事魯欣、馮雪蓮及吳建韶，以及非執(zhí)行董事陳玉生。

執(zhí)行董事高云紅，主要負(fù)責(zé)該公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展及策略規(guī)劃，并擁有于中國投資及發(fā)展物業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)。執(zhí)行董事魯欣，在中國消費(fèi)金融行業(yè)擁有逾10年經(jīng)驗(yàn)，主要負(fù)責(zé)金融相關(guān)信息及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。

執(zhí)行董事馮雪蓮，在會(huì)計(jì)、審計(jì)及財(cái)務(wù)管理方面擁有逾20年經(jīng)驗(yàn)，主要負(fù)責(zé)制定及檢討公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展方向及策略。執(zhí)行董事吳建韶，主要負(fù)責(zé)該公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展及策略規(guī)劃。

獨(dú)立非執(zhí)行董事陳玉生，為銀行及金融行業(yè)資深人士，擁有逾30年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。獨(dú)立非執(zhí)行董事尹智偉，在會(huì)計(jì)及法律方面均擁有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任香港金杜律師事務(wù)所公司、私募股權(quán)、并購及商業(yè)事務(wù)的合伙人。獨(dú)立非執(zhí)行董事劉國煇，在會(huì)計(jì)、審核、財(cái)務(wù)顧問及企業(yè)管治領(lǐng)域擁有逾20年經(jīng)驗(yàn)。

截至達(dá)飛控股股東特別大會(huì)結(jié)束，上述兩項(xiàng)普通決議案全部通過。