中國卓銀(08039)委任李沛聰為獨董及成立獨立特別委員會調(diào)查債券發(fā)行事宜

智通財經(jīng)APP訊，中國卓銀(08039)發(fā)布公告，李沛聰已獲委任為獨立非執(zhí)行董事，自2019年7月18日起生效。

于2019年7月4日、7月11日及7月17日，公司董事會分別接獲法律函件，指稱于2019年3月24日4月11日及4月10日，公司發(fā)行了分別發(fā)行了于2019年6月24日、7月10日及7月12日到期的410萬港元、350萬港元及175萬港元的債券。

日期為2019年7月4日及7月11日兩封法律函件并無提供指稱債券或支持文件副本。經(jīng)公司適當查詢后知悉，并無記錄顯示董事會曾批準或授權(quán)發(fā)行指稱債券。公司的法律顧問已分別于2019年7月5日及2019年7月12日回復(fù)了該法律函件并要求提供有關(guān)文件。于公告日期，公司尚未收到任何回復(fù)。第三封法律函件附有指稱債券證書副本。指稱債券證書副本加蓋附有公司中英文名稱的印鑒，且據(jù)稱其乃由孫曉立及史立杰以公司執(zhí)行董事身份簽署。

于接獲第三封法律函件同日，公司向?qū)O曉立及史立杰發(fā)出問詢，要求彼等確認：指稱債券證書上的簽名是否由彼等簽署或批準;彼等是否知悉該印鑒，特別是該印鑒是否由彼等其中一名或公司任何附屬公司制作;及指稱債券證書上的印鑒是否由彼等加蓋或批準。于公告日期，公司尚未收到任何回復(fù)。

孫曉立、史立杰及谷金泰缺席通告發(fā)出后已于2019年7月18日舉行的董事會會議。于董事會會議上：董事會注意到，公司間接全資附屬公司金雋(深圳)控股有限公司(金雋)的銀行結(jié)單上反映的金額與指稱債券(尤其是第三封法律函件所指債券)的金額極度相似;董事會亦注意到，金雋的董事會包括孫曉立、史立杰及谷金泰。

鑒于上述情況及事件的嚴重性及緊迫性，董事會于董事會會議上議決：成立獨立特別委員會，由公司全體獨立非執(zhí)行董事組成及由李沛聰擔任主席，以調(diào)查處理公司接獲的多份法律函件所提出的指稱以及與其有關(guān)或因其產(chǎn)生的所有其他事項;及暫停孫曉立、史立杰及谷金泰的公司執(zhí)行董事職務(wù)并即時生效，以待獨立委員會的調(diào)查結(jié)果。