再次涉嫌洗錢！美司法部調(diào)查德銀(DB.US)與馬來西亞1MBD相關(guān)交易

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，有消息稱美國(guó)司法部正在調(diào)查德意志銀行(DB.US)為馬來西亞1MBD基金所做的工作是否違反了海外腐敗或反洗錢法。

據(jù)知情人士透露，對(duì)德意志銀行的調(diào)查在一定程度上得到了高盛前高管Leissner的幫助。Leissner正在配合有關(guān)部門的調(diào)查。

另外，一位高級(jí)官員表示，美國(guó)司法部將很快開始與高盛談判，試圖通過可能的刑事和解來解決指控。

這并非是德銀首次涉嫌違反反洗錢法規(guī)，智通財(cái)經(jīng)APP了解到，6月20日，德國(guó)《經(jīng)理人》網(wǎng)站就曾報(bào)道，德銀因涉嫌隱瞞特朗普家族企業(yè)可疑資金流動(dòng)，遭到美國(guó)司法部和聯(lián)邦調(diào)查局刑事調(diào)查。

據(jù)悉，德銀前合規(guī)經(jīng)理麥克法登曾公開批評(píng)該行的反洗錢系統(tǒng)，銀行方面此前也表示正在配合政府調(diào)查，并已經(jīng)采取措施改善其反洗錢系統(tǒng)。