明發(fā)集團(tuán)(00846)稱已設(shè)有充分的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及程序

智通財經(jīng)APP訊，明發(fā)集團(tuán)(00846)公布內(nèi)部監(jiān)控審閱的進(jìn)展及結(jié)果，于2019年1月，內(nèi)部監(jiān)控顧問就第一階段的內(nèi)部監(jiān)控審閱結(jié)果向該公司管理人員及董事會出具第一份草擬報告。第一階段內(nèi)部監(jiān)控審閱報告指出，該公司(就內(nèi)部監(jiān)控審閱而言即該集團(tuán)控股公司以及集團(tuán)選定成員公司)的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及程序在上述方面識別出若干缺陷。內(nèi)部監(jiān)控顧問與該公司管理人員就該等內(nèi)部監(jiān)控缺陷、公司對此的回應(yīng)及內(nèi)部監(jiān)控顧問就充份補(bǔ)救行動作出的建議進(jìn)行討論。

于公司就2019年2月1日至2019年3月31日止審閱期間採取補(bǔ)救行動及步驟后，內(nèi)部監(jiān)控顧問進(jìn)行了跟進(jìn)審閱?；诠静扇〉难a(bǔ)救行動及步驟，內(nèi)部監(jiān)控顧問已于2019年4月就第二階段的內(nèi)部監(jiān)控審閱編制及出具草擬報告，以供公司管理人員以及董事會考慮。

內(nèi)部監(jiān)控顧問注意到，基于公司已完成執(zhí)行建議的補(bǔ)救措施，并無跡象顯示于2019年3月31日，屬內(nèi)部監(jiān)控審閱的集團(tuán)內(nèi)公司及其所有業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及程序出現(xiàn)任何重大不尋常事件或錯誤。

此外，審核委員會建議公司考慮：委任獨立內(nèi)部監(jiān)控顧問就本集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及程序定期進(jìn)行其后全面審閱，以核實及確保集團(tuán)有效實施內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及程序，以及對集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及程序作出一致及持續(xù)的改進(jìn)。聘請具有相應(yīng)資格及經(jīng)驗的高級內(nèi)部審計經(jīng)理，以協(xié)助董事會確保有效實施集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及程序，并及時識別任何缺陷。

經(jīng)審閱由內(nèi)部監(jiān)控顧問編制的第一期內(nèi)部監(jiān)控審閱報告及第二期內(nèi)部監(jiān)控審閱報告的調(diào)查結(jié)果及結(jié)果，以及考慮按內(nèi)部監(jiān)控顧問建議實施的改善及補(bǔ)救措施，董事會認(rèn)為公司已設(shè)有充分的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及程序，包括財務(wù)報告程序，以履行其于上市規(guī)則項下的責(zé)任。