傳渣打(02888)繳付10億美元 就伊朗禁令與英美和解

智通財經APP獲悉，市場消息稱，渣打集團(02888)擬就早前涉及違反美國對伊朗實施制裁的行為繳付10億美元，尋求與美國、英國相關監(jiān)管機構達成和解。該事件源自美國于2001-2007年就違反處理伊朗款項向集團提出的指控。

報道稱，相關監(jiān)管機構希望渣打于本周三(10日)早上處理事件。事實上，渣打最近已宣布，同意將其與美國司法部簽定的《延遲檢控協(xié)議(DPA)》短暫延長至4月10日。

據(jù)了解，自2009年以來，美國便開始針對金融公司對受制裁國家或個人展開業(yè)務進行懲罰，而渣打銀行2012年也被爆出，其在2001至2007年曾替伊朗客戶通過美國進行數(shù)十億美元交易。同期渣打便向美國當局支付6.67億美元罰款以結束違反禁令指控，此外渣打還需由美國監(jiān)管機構委任的監(jiān)督員監(jiān)控內部操作，以確定集團不再違規(guī)。有關監(jiān)管期原定2014年屆滿，但分別在2014年、2017年與2018年延長。

盡管當時美國監(jiān)管部門已對該銀行進行裁罰，但仍有人懷疑渣打銀行在2007年后仍繼續(xù)與伊朗進行交易。