紫金礦業(yè)(02899)審議通過2019年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃

智通財(cái)經(jīng)APP訊，紫金礦業(yè)(02899)公告，公司董事會審議通過《關(guān)于2019年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的議案》，同意2019年公司主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃為：礦產(chǎn)金40噸、礦產(chǎn)銅35萬噸、礦產(chǎn)鉛鋅41.9萬噸(其中：礦產(chǎn)鋅38萬噸、礦產(chǎn)鉛3.9萬噸)、礦產(chǎn)銀275噸、鐵精礦250萬噸。該計(jì)劃僅基于現(xiàn)時經(jīng)濟(jì)形勢、市場情況及公司形勢，公司董事會可能視情況適時做出相應(yīng)調(diào)整。

審議通過《關(guān)于聘任2019年年審會計(jì)師的建議》。根據(jù)董事會審計(jì)與內(nèi)控委員會建議，同意提請股東大會續(xù)聘安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年年審會計(jì)師，按照中國審計(jì)準(zhǔn)則對公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，同時提請股東大會授權(quán)董事長、總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)決定其報(bào)酬。

審議通過《關(guān)于發(fā)行債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》。提請股東大會審批同意公司發(fā)行不超過100億元人民幣(含人民幣100億元)或等值外幣的債務(wù)融資工具，并在有關(guān)授權(quán)期間做一般性授權(quán)。授權(quán)期限自2018年度股東大會批準(zhǔn)之日起至2019年度股東大會召開之日止有效。

審議通過《關(guān)于確認(rèn)母公司資產(chǎn)盤虧損失和報(bào)廢損失的議案》。確認(rèn)固定資產(chǎn)報(bào)損950.5萬元。

審議通過《關(guān)于授予董事會增發(fā)公司H股股份一般性授權(quán)的議案》。提請股東大會授權(quán)公司董事會在授權(quán)有效期內(nèi)，決定公司可每間隔12個月單獨(dú)認(rèn)可、分配或發(fā)行公司境外上市外資股(H股)，以及就該等事項(xiàng)訂立或授予發(fā)售建議、協(xié)議或購買權(quán)。而獲認(rèn)可、分配或發(fā)行的H股的數(shù)量不超過于該議案獲股東大會通過時公司已發(fā)行H股股份的20%。