要約人及其一致行動人士合計(jì)持有中國智慧能源(01004)51.72%股份 提出要約

國之杰投資控股有限公司與中國智慧能源(01004)聯(lián)合公布，公司已獲要約人知會，股份購買協(xié)議的完成已于2016年8月25日進(jìn)行。

隨著完成后及于聯(lián)合公告日期，要約人及其一致行動人士于約40.414億股股份(相當(dāng)于公司所有已發(fā)行股本約51.72%)中擁有權(quán)益。根據(jù)收購守則第26.1及13.1條，海通國際證券將代表要約人及遵照收購守則，按綜合文件將予載列的條款就所有已發(fā)行股份及所有尚未償還可換股債券(不包括要約人或其一致行動人士已擁有或同意將予收購的股份)提出要約。

要約人與公司擬將綜合文件寄發(fā)予合資格股東及債券持有人，當(dāng)中載有(其中包括)(1)海通國際證券的函件;(2)董事會函件;(3)獨(dú)立董事委員會函件;及(4)獨(dú)立財務(wù)顧問致獨(dú)立董事委員會的函件(當(dāng)中載有其就要約致獨(dú)立董事委員會的建議及意見)。綜合文件將自該聯(lián)合公告日期起21日內(nèi)或執(zhí)行人員可能批準(zhǔn)的有關(guān)較后日期由要約人及公司聯(lián)合寄發(fā)予合資格股東及債券持有人。