江西銅業(yè)股份(00358)建議變更部分董事及變更募集資金用途

智通財(cái)經(jīng)APP訊，江西銅業(yè)股份(00358)公告，于2019年1月15日舉行臨時(shí)股東大會(huì)，將審議及批準(zhǔn)吳育能停任公司執(zhí)行董事，自決議案通過(guò)日期起生效，并授權(quán)公司任意一名執(zhí)行董事簽署所有文件、協(xié)議并作出一切行動(dòng)及事宜使其生效。

審議及批準(zhǔn)吳金星停任執(zhí)行董事，自決議案通過(guò)日期起生效，并授權(quán)公司任意一名執(zhí)行董事簽署所有文件、協(xié)議并作出一切行動(dòng)及事宜使其生效。

審議及批準(zhǔn)委聘余彤為執(zhí)行董事，任期自決議案通過(guò)日期起直至第八屆董事會(huì)任期結(jié)束終止，并授權(quán)董事會(huì)確定其薪酬及任意一名執(zhí)行董事按董事會(huì)認(rèn)為合適的有關(guān)條款及條件代表公司與余彤訂立服務(wù)合約或委任書(shū)，以及作出一切行動(dòng)及事宜使其生效。

審議及批準(zhǔn)委聘朱星文為獨(dú)立非執(zhí)行董事，任期自決議案通過(guò)日期起直至第八屆董事會(huì)任期結(jié)束終止，并授權(quán)董事會(huì)確定其薪酬及任意一名執(zhí)行董事按董事會(huì)認(rèn)為合適的有關(guān)條款及條件代表公司與朱星文訂立服務(wù)合約或委任書(shū)，以及作出一切行動(dòng)及事宜使其生效。

審議及批準(zhǔn)公司將行使“江銅CWB1”認(rèn)股權(quán)證得來(lái)的募集資金專戶余額用途變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，以及審議及批準(zhǔn)建議修訂公司章程。