上海積塔半導(dǎo)體擬吸收合并先進(jìn)半導(dǎo)體(03355)并將其私有化 31日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，先進(jìn)半導(dǎo)體(03355)發(fā)布公告，上海積塔半導(dǎo)體有限公司與先進(jìn)半導(dǎo)體于2018年10月30日訂立合併協(xié)議，及先進(jìn)董事同意向先進(jìn)股東提出該建議，當(dāng)中涉及注銷全部先進(jìn)股份。

根據(jù)合并協(xié)議及在合并協(xié)議條款及條件的規(guī)限下，積塔將就每股先進(jìn)H股、先進(jìn)內(nèi)資股及先進(jìn)非上市外資股分別向先進(jìn)H股、先進(jìn)內(nèi)資股及先進(jìn)非上市外資股的持有人支付註銷價(以每股先進(jìn)H股及每股先進(jìn)非上市外資股1.50港元或每股先進(jìn)內(nèi)資股人民幣1.33元);及先進(jìn)將由積塔根據(jù)中國公司法、其他適用中國法律及先進(jìn)細(xì)則吸收合併。積塔將不會提高上述注銷價的金額。

該建議將根據(jù)中國公司法第172條以“吸收合并”的方式實施。所有合并協(xié)議生效的條件均須于2019年7月29日或先進(jìn)與積塔相互協(xié)定的較后日期或之前獲達(dá)成，而實施合并生效的條件須于2019年12月31日或先進(jìn)與積塔相互協(xié)定的較后日期或之前獲達(dá)成。

注銷價為于2018年10月25日在聯(lián)交所報出的收市價每股先進(jìn)H股0.90港元溢價約66.67%。

于該聯(lián)合公告日期，積塔并無擁有任何先進(jìn)股份。直接及實益擁有積塔全部股權(quán)的華大半導(dǎo)體有限公司擁有3.015億股先進(jìn)內(nèi)資股，相當(dāng)于先進(jìn)已發(fā)行總股本的約19.65%。

此外，于該聯(lián)合公告日期，華大擁有上海貝嶺約25.47%股權(quán)，并為上海貝嶺的控股股東，因此，華大被視為于上海貝嶺實益持有的8872.64萬股先進(jìn)內(nèi)資股(相當(dāng)于先進(jìn)已發(fā)行總股本的約5.78%)及3754萬股先進(jìn)H股(相當(dāng)于先進(jìn)已發(fā)行總股本的約2.45%)中擁有權(quán)益。由于華大擁有上海貝嶺20%或以上的投票權(quán)，華大及上海貝嶺根據(jù)收購守則被視為聯(lián)屬公司。

此外，先進(jìn)已向聯(lián)交所申請于2018年10月31日上午9時正起恢復(fù)先進(jìn)H股買賣。