晨鳴紙業(yè)(01812)優(yōu)先股模擬轉(zhuǎn)股價格擬調(diào)整為3.87元/股

智通財經(jīng)APP訊，晨鳴紙業(yè)(01812)公告，公司分別于2016年3月16日發(fā)行第一期優(yōu)先股2,250萬股(簡稱“晨鳴優(yōu)01”、優(yōu)先股代碼“140003”)、2016年8月16日發(fā)行第二期優(yōu)先股1,000萬股(簡稱“晨鳴優(yōu)02”、優(yōu)先股代碼“140004”)、2016年9月21日發(fā)行第三期優(yōu)先股1,250萬股(簡稱“晨鳴優(yōu)03”、優(yōu)先股代碼“140005”)。

根據(jù)《公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集說明書》的相關(guān)條款規(guī)定，在公司董事會通過此次優(yōu)先股發(fā)行方案之日起，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因公司發(fā)行的帶有可轉(zhuǎn)為普通股條款的融資工具轉(zhuǎn)股而增加的股本)或配股等情況使公司普通股股份發(fā)生變化時，優(yōu)先股享有剩余利潤的分配權(quán)利模擬為普通股參與剩余利潤分配的股數(shù)和比例相應(yīng)進行調(diào)整，模擬轉(zhuǎn)股價格公式按照如下方式調(diào)整：

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)

增發(fā)新股或配股：P1=P0×(N+Q×(A/M))/(N+Q)

公司2017年度利潤分配方案已于2018年6月13日經(jīng)公司2017年度股東大會、2018年第二次境內(nèi)上市股份類別股東大會及2018年第二次境外上市股份類別股東大會審議通過，并于2018年8月10日完成實施以資本公積金向普通股股東每10股轉(zhuǎn)增5股。

根據(jù)上述公式，公司已發(fā)行的優(yōu)先股模擬轉(zhuǎn)股價格將自2018年8月10日起由5.81元/股調(diào)整為3.87元/股。