中興通訊(00763)擬計提年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備25.34億元 申請300億元+60億美元綜合授信額度

智通財經(jīng)APP訊，中興通訊(00763)發(fā)布公告，將于2018年6月29日召開2017年度股東大會。會議審議事項包括：

1、公司2017年年度報告，批準(zhǔn)2017年度集團計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總額合計25.34億元人民幣。

2、公司2017年度董事會工作報告;

3、公司2017年度監(jiān)事會工作報告;

4、公司2017年度總裁工作報告;

5、公司2017年度財務(wù)決算報告;

6、公司2017年度利潤分配預(yù)案;批準(zhǔn)由公司董事會提呈的2017年度的利潤分配預(yù)案：以分紅派息股權(quán)登記日營業(yè)時間結(jié)束時登記在冊的股東股數(shù)為基數(shù),每10股派發(fā)人民幣3.3元現(xiàn)金(含稅)。股東大會授權(quán)公司任何董事辦理2017年度的利潤分配的具體事宜。

7、公司關(guān)于聘任2018年度境內(nèi)外審計機構(gòu)的議案，擬續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2018年度境內(nèi)財務(wù)報告審計機構(gòu)，擬續(xù)聘安永會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2018年度境外財務(wù)報告審計機構(gòu)，續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2018年度內(nèi)控審計機構(gòu)。

8、公司擬申請綜合授信額度的議案，擬向中國銀行股份有限公司申請300億元人民幣綜合授信額度的議案; 擬向國家開發(fā)銀行深圳市分行申請60億美元綜合授信額度的議案。

9、公司關(guān)于申請2018年衍生品投資額度的議案，提請股東大會授權(quán)公司進行折合36億美元額度的保值型衍生品投資(即在授權(quán)有效期內(nèi)任意時點的投資余額不超過等值36億美元，其中，外匯衍生品投資額度折合30億美元，外匯衍生品投資的保值標(biāo)的包括經(jīng)營性資產(chǎn)或負債敞口、指定凈投資、交叉貨幣敞口等。利率掉期額度折合6億美元，利率掉期的保值標(biāo)的為浮動利率外幣借款等。

10、關(guān)于為海外全資附屬公司提供履約擔(dān)保額度的議案;同意公司為9家海外全資附屬公司提供合計不超過2億美元的履約擔(dān)保(包括但不限于母公司簽署擔(dān)保協(xié)議、提供銀行保函擔(dān)保等方式)額度。

11、關(guān)于為中興通訊(香港)有限公司債務(wù)性融資提供擔(dān)保的議案;同意公司為中興香港中長期債務(wù)性融資(包括但不限于銀團貸款、銀行授信、發(fā)行企業(yè)債券等方式)提供金額不超過6億美元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過66個月(自單項債務(wù)性融資協(xié)議生效之日起計算期限)。

12、關(guān)于調(diào)整獨立非執(zhí)行董事津貼的議案;批準(zhǔn)獨立非執(zhí)行董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由公司每年支付稅前13萬元人民幣調(diào)整為公司每年支付稅前25萬元人民幣(個人所得稅由公司代扣代繳)。

特別決議案包括：

13、關(guān)于公司申請2018年度一般性授權(quán)的議案;

14、關(guān)于修改《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》有關(guān)條款的議案;

普通決議案包括：

15、關(guān)于選舉非獨立董事的議案;

16、關(guān)于選舉獨立非執(zhí)行董事的議案。