新加坡凍結(jié)一馬發(fā)展相關(guān)資產(chǎn)超兩億 涉及全球多家大行

新加坡金管局(MAS)發(fā)布聲明稱，新加坡當(dāng)局在調(diào)查與一馬發(fā)展(1MDB)相關(guān)公司有關(guān)的資金流動(dòng)之后，目前已凍結(jié)總額達(dá)2.4億坡元(約合11.8億人民幣)的資產(chǎn)。

新加坡對(duì)馬來西亞國有基金一馬發(fā)展的相關(guān)調(diào)查始于2015年3月，現(xiàn)仍在進(jìn)行中。聲明指出，新加坡當(dāng)局已凍結(jié)總額達(dá)2.4億坡元的銀行帳戶和資產(chǎn)，并已向相關(guān)資金流經(jīng)的國家尋求信息。

新加坡金管局稱，對(duì)金融機(jī)構(gòu)涉及一馬發(fā)展資金流的調(diào)查顯示，涉及數(shù)個(gè)國家和地區(qū)的多間公司和相關(guān)人士組成了復(fù)雜的國際交易網(wǎng)絡(luò)，其中，新加坡某些金融機(jī)構(gòu)在這些交易中起到了媒介作用，金管局方面將對(duì)其采取針對(duì)性行動(dòng)。

金管局表示，數(shù)名相關(guān)個(gè)人的銀行賬戶被沒收，他們的物業(yè)交易也將受到限制，其中約1.2億坡元的賬戶及物業(yè)，屬于大馬富豪劉德祖及其直系家屬。

新加坡當(dāng)局還從中發(fā)現(xiàn)，渣打(02888)及瑞銀在新加坡當(dāng)?shù)氐姆中幸约靶钦乖谂c一馬發(fā)展的基金交易中，都有監(jiān)管失責(zé)的現(xiàn)象，在接納客戶及監(jiān)察交易的程序上存在不足，在監(jiān)測(cè)與匯報(bào)可疑交易方面也有所延誤。

此外，對(duì)瑞士私人銀行Falcon Private Bank新加坡分部的調(diào)查顯示，該機(jī)構(gòu)存在大量不符合反洗錢法規(guī)定的操作，另一家銀行Raffles Money Change也被發(fā)現(xiàn)管理層的監(jiān)管力度十分薄弱。

智通財(cái)經(jīng)獲悉，馬來西亞主權(quán)基金一馬發(fā)展公司早前已被美國司法部指控洗黑錢、欺詐等罪名，并要求沒收其通過洗錢計(jì)劃流入美國購買的超過十億美元的資產(chǎn)，包括名畫、豪宅、私人飛機(jī)以及對(duì)奧斯卡影帝萊昂納多主演的電影《華爾街之狼》的投資。

馬來西亞總理納吉布(Najib Tun Razak)的發(fā)言人表示，馬來西亞方面將配合調(diào)查。一馬發(fā)展則辯稱其在美國無任何資產(chǎn)，由納吉布的繼子開設(shè)的《華爾街之狼》的制作公司也強(qiáng)調(diào)，該電影的投資資金全部為合法資產(chǎn)。