中船防務(wù)(00317)預(yù)計(jì)2月26日前簽署重組框架協(xié)議 A股1月27日起繼續(xù)停牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中船防務(wù)(00317)公布，公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司A股股票自2018年1月27日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過1個(gè)月。待相關(guān)工作完成后，預(yù)計(jì)在2018年2月26日前，公司將召開董事會(huì)審議此次重組有關(guān)方案，及時(shí)公告并復(fù)牌。

此次交易標(biāo)的資產(chǎn)為交易對(duì)方持有的公司子公司廣船國(guó)際有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣船國(guó)際”)和中船黃埔文沖船舶有限公司(以下簡(jiǎn)稱“黃埔文沖”)的股權(quán)。此次交易不會(huì)導(dǎo)致廣船國(guó)際和黃埔文沖的控制權(quán)發(fā)生變更。

此次交易擬采用包括但不限于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，具體交易方式尚未最終確定。此次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，也不會(huì)構(gòu)成借殼上市。

停牌期間，公司積極與各交易對(duì)方及相關(guān)主管部門就此次重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行溝通，截至目前，尚未最終確定交易對(duì)方、尚未簽訂重組框架協(xié)議或意向協(xié)議等相關(guān)協(xié)議。以相關(guān)主管部門的前置審核同意為前提，公司預(yù)計(jì)2018年2月26日前同交易對(duì)方簽署重組框架協(xié)議。

停牌期間，公司與相關(guān)各方積極推進(jìn)此次重大資產(chǎn)重組各項(xiàng)工作，由于此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估和盡職調(diào)查工作較為復(fù)雜，且相關(guān)各方需要較長(zhǎng)時(shí)間商討論證重組方案。

同時(shí)，此次重組交易方案公告前，公司需取得國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)防科工局”)軍工事項(xiàng)審查批復(fù)、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”)的原則性同意意見。

截至目前，重組交易對(duì)象尚未最終明確、方案具體內(nèi)容尚未最終確定，公司正在就此次重組事項(xiàng)同國(guó)務(wù)院國(guó)資委積極溝通，國(guó)防科工局的軍工事項(xiàng)審查申請(qǐng)也尚在溝通中，公司預(yù)計(jì)無法在股票停牌期滿4個(gè)月前披露重組方案。

停牌期間，公司與相關(guān)各方積極推進(jìn)此次重大資產(chǎn)重組各項(xiàng)工作，公司與國(guó)務(wù)院相關(guān)主管部門、國(guó)防科工局及國(guó)務(wù)院國(guó)資委等主管部門就項(xiàng)目方案保持密切溝通，爭(zhēng)取早日取得原則性同意意見。

公司聘請(qǐng)的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)展開全面的審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查等與此次重組相關(guān)的工作，各項(xiàng)工作尚在穩(wěn)步推進(jìn)中。同時(shí)，公司與各潛在交易對(duì)方就相關(guān)交易細(xì)節(jié)進(jìn)行了多輪溝通，部分問題還需進(jìn)一步協(xié)商。