28億元洗錢案發(fā)酵中 新加坡將審查瑞信等銀行

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，新加坡金管局將對瑞士信貸進(jìn)行現(xiàn)場檢查，此前報(bào)道指出，瑞信有至少一名客戶涉嫌28億元洗錢案被控，金管局打算視察瑞信，了解他們是否有妥善監(jiān)管富?？蛻?。

據(jù)知情人士透露，瑞信在新加坡的子公司將是新加坡金管局計(jì)劃調(diào)查的銀行之一，當(dāng)局將在這幾個(gè)星期審查瑞信等幾家銀行的文件，并且進(jìn)行問話。由于信息不公開，他們要求不具名。

據(jù)了解，上述計(jì)劃中的檢查凸顯出丑聞的嚴(yán)重性，這起丑聞已牽扯到這個(gè)亞洲金融中心至少10家國內(nèi)和國際銀行。同時(shí)，新加坡政府已經(jīng)對涉嫌洗錢的嫌犯扣押了從現(xiàn)金到珠寶等超過28億新元(20億美元)的資產(chǎn)。

上述知情人士表示，新加坡金管局即將進(jìn)行的訪問將超出其與銀行的常規(guī)接觸范圍，并表明這些銀行與嫌疑人之間存在相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)敞口，以及對客戶審查的整體處理可能存在問題。

而瑞士信貸是與被告或其公司有關(guān)系的銀行之一。根據(jù)商業(yè)事務(wù)局調(diào)查官的宣誓書，42歲土耳其籍被告王水明存放在瑞信的9200萬新元已經(jīng)被警方起獲，而他在瑞士寶盛銀行(Bank Julius Baer)、馬來西亞興業(yè)銀行(RHB Bank)以及大華繼顯(UOB Kay Hian)也有總計(jì)3620萬新元被起獲。

對此，瑞士信貸拒絕置評。新加坡國務(wù)部長Alvin Tan表示，新加坡金管局正在對與此案“有重大關(guān)聯(lián)”的銀行進(jìn)行監(jiān)督審查和檢查，并稱迄今為止被沒收的大部分資產(chǎn)都是金融資產(chǎn)，這令人擔(dān)憂。

對于瑞信而言，這一審查只是其新母公司瑞銀集團(tuán)(UBS.US)必須應(yīng)對的諸多難題之一。瑞銀集團(tuán)目前正專注于整合其在全球的數(shù)千名前競爭對手員工。

上述知情人士補(bǔ)充稱，目前尚不清楚還有哪些銀行將受到新加坡金管局的檢查，金管局可能會調(diào)查內(nèi)部出現(xiàn)了哪些危險(xiǎn)信號，以及何時(shí)提交了所謂的可疑交易報(bào)告。

據(jù)上月報(bào)道稱，此案于8月爆發(fā)后，新加坡的銀行進(jìn)一步加強(qiáng)了對客戶的現(xiàn)有審查，尤其是那些擁有多本護(hù)照的中國客戶。當(dāng)局還正在調(diào)查一名或多名被告是如何通過激勵(lì)措施與單一家族理財(cái)辦公室聯(lián)系在一起的，并將在必要時(shí)收緊規(guī)定。

新加坡通訊部長Josephine Teo告訴議會，在銀行和公司提交可疑交易報(bào)告后，對洗錢團(tuán)伙的調(diào)查可以追溯到2021年。新加坡金管局早些時(shí)候表示，這些報(bào)告已提醒當(dāng)局注意試圖通過該國金融體系進(jìn)行的可疑活動。